В Індії мільярдера звинуватили у шахрайстві на $1,8 млрд

Punjab National Bank стверджує, що Моді обманом отримав від нього банківські гарантії на $1,6 млрд, а потім залучив значні кредити за кордоном під ці гарантії.

Індійського ювеліра Нірава Моді, який заробив статок на продажі ексклюзивних прикрас знаменитостям, підозрюють в шахрайстві на загальну суму 113 млрд індійських рупій ($1,77 млрд). Про це з посиланням на індійські ЗМІ пише Інтерфакс-Україна.

Як стало відомо, Моді залишив країну в перших числах січня. Центральне бюро розслідувань Індії звернулося за допомогою в пошуках підозрюваного, його дружини, брата і можливих співучасників в Інтерпол. Дія паспортів Моді і його дядька і ділового партнера Мехула Чоксі призупинено на чотири тижні для проведення розслідування, паспорти можуть бути анульовані, якщо вони найближчим часом не зв'яжуться з владою.

У середу другий за величиною держбанк Індії за обсягом активів, Punjab National Bank (PNB), оголосив про виявлення шахрайських транзакцій на $1,77 млрд. Відкрито про підозри на адресу ювеліра-мільярдера не повідомлялося.

Але в той же день банк направив в Центральне бюро розслідувань Індії скаргу, в якій пов'язав порушення з Моді і його компаніями, заявили агентству Bloomberg інформовані джерела.

За їхніми словами, Punjab National Bank стверджує, що Моді обманним шляхом отримав від нього банківські гарантії на 114 млрд індійських рупій ($1,6 млрд), а потім залучив значні кредити за кордоном під ці гарантії. Шахрайство, ймовірно, почалося ще в 2011 році.

У банку підозрюють, що мільярдер діяв у змові з керівниками середньої ланки в мумбайській філії. Наразі 18 співробітників PNB усунені з роботи в зв'язку з цією справою.

Два тижні тому PNB ініціював позов проти Моді на 2,8 млрд рупій, опублікував інформацію про нього і повідомив, що спробує з'ясувати, чи не були наслідки шахрайства більш масштабними, ніж передбачалося спочатку.

Індійська влада провела обшуки 17 будинків, магазинів і офісів, що належать Моді, і вилучила діаманти, золото, ювелірні прикраси та готівкові гроші на суму 51 млрд рупій.

За даними NDTV, Моді бачили в Давосі, де він спілкувався з однофамільцем - прем'єр-міністром Індії Наренда Моді. Зараз мільярдер нібито перебуває в Нью-Йорку.

Нагадаємо, статок засновника месенджера Telegram Павла Дурова досяг $1,7 млрд.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet