ГПУ має доступ до рахунків компаній Коломойського
Корреспондент.net,
18 вересня 2018, 17:47
💬
0
👁
315
Печерський райсуд Києва надав слідчим Генпрокуратури доступ до рахунків низки компаній у справі Приватбанку.
Відповідні рішення суд виніс 4 вересня, повідомляє FinClub.
Генпрокуратура з 6 червня 2017 року веде розслідування за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією й участь у ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами ПриватБанку в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами фінустанови.
За даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року Приватбанк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами на 126,9 млрд грн на термін від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів з моменту отримання кредитних коштів усі позичальники перерахували їх на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.
Слідчі запросили доступ до банківських рахунків ряду юросіб, щоб встановити точні обставини в цьому провадженні.
Доступ надано до рахунків Укртатнафти, авіакомпаній Дніпроавіа, Роза вітрів, аеропорту Дніпропетровськ, НПК Галичина, 1+1 Продакшн, а також кількох фізосіб, з яких встановлений тільки бізнесмен Михайло Кіперман.
Слідчі отримають також інформацію про рахунки маловідомих компаній: Маркет-Сервіс, Фабрициус, Петройл, Таймар, Альфа Трейд Оіл, Павліс, Меноріта, Аварис, Брук-Оіл, Мондоро, Біотрейд, Завод засобів механізації аеропортів, Сталь, Капітал Ойл, Пальміра Трейдинг, Ойлстрім, Мигора, Максі В, Адамант Ойл, Шкодер-С, Натель, Біото, Лабі трейд, НК Франко, Олімп Ойл, Т-Альфа, Капітал Трейд, Нафтаенерджі, Альфа Трейд Ойл, Масбах, Атіс Трейд, Тайс Рівер, Юкон Сервіс груп, Сегмент Ойл, Юнікс груп, Фобург, АС-МВК, Інвестгруп, Метриком, Картсервіс Плюс, Реал-Стан арт, Альфатрейдер, Індастріал Гарант, Діксі.
Більшість з вищевказаних компаній, за даними аналітичної системи YouControl, відносяться до групи Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Раніше суд дозволив ГПУ вилучити документацію про націоналізацію і колишнє керівництво Приватбанку.
Нагадаємо, після звернення Приватбанку Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.
Пізніше у Високому суді Лондона відбулося п'ятиденне засідання за позовом Приватбанку проти колишніх його власників, за підсумками якого Коломойський і Боголюбов відмовилися від частини претензій.
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet