СБУ проводить обшуки в дев'яти фондових компаніях - ЗМІ
Корреспондент.biz,
11 жовтня 2018, 16:58
💬
0
👁
177
Обшуки і вилучення документів проводяться в таких компаніях, як Арт-Капітал, Універ, Фондова біржа ПФТС і Українська біржа.
Служба безпеки України в четвер, 11 жовтня, проводить обшуки і виїмку документів у ряді компаній, що працюють на фондовому ринку. Про це з посиланням на кілька джерел повідомляє StockWorld.
Відзначено, що обшуки і вилучення документів проводяться в таких компаніях, як Арт-Капітал, Універ, Фондова біржа ПФТС і Українська біржа. При цьому відомо, що обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, однак в єдиному реєстрі судових рішень зараз відсутнє.
За інформацією одного з джерел видання, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.
"Як стало відомо виданню, обшуки проходять у таких компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед", - йдеться в повідомленні.
За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (висновок біржових контрактів, які забезпечені правом на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн гривень.
Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями Розрахункового центру.
Раніше в столичному офісі ІТ і фінансовій компанії Moneyveo співробітники Служби безпеки України і прокуратури Києва провели обшук.
Незабаром в СБУ пояснили, що обшукували офіс однієї з приватних кредитних організацій в рамках розслідування справи про несанкціоноване використання особистих даних громадян України.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet