Банк Societe Generale заплатить в США штраф понад $1,3 млрд

Транзакції банку стосувалися країн, проти яких діють економічні санкції США, включаючи Кубу й Іран.

Французька банківська група Societe Generale погодилася виплатити штраф у розмірі 1,34 мільярда доларів владі США в рамках врегулювання звинувачень в проведенні доларових транзакцій за участю осіб, країн і підприємств, проти яких діють санкції США.

Про це повідомила прес-служба Societe Generale в понеділок, 19 листопада.

Зазначається, що банк підписав угоди з американською владою про відстрочку судового переслідування, через які він не буде притягнутий до відповідальності, якщо не порушить умови угод протягом трирічного випробувального терміну.

"Переважна більшість транзакцій, які порушили санкції США, пов'язані з Кубою... Решта операцій стосувалися інших країн, проти яких діють економічні санкції США, включаючи Іран", - йдеться в повідомленні.

Найбільший штраф - $717,2 млн - буде виплачений прокуратурі США по Південному округу Нью-Йорка. Департамент мінфіну США з контролю за іноземними активами (OFAC) отримає $53,9 млн, Федеральна резервна система (ФРС) - $81,3 млн, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (DFS) - $325 млн, окружна прокуратура Нью-Йорка - 162,8 млн.

При цьому виплата штрафу буде повністю профінансована за рахунок резервних коштів банку, виділених на покриття штрафів в рамках юридичних спорів, і не матиме впливу на фінансові результати Societe Generale за 2018 рік.

Нагадаємо, американські регулятори оштрафували банки світу на загальну суму $243 млрд за період з часів фінансової кризи в 2008 році. Лідером за виплаченими компенсаціями є Bank of America - за останні 10 років він виплатив штрафи на загальну суму $76,1 млрд.