У Києві вилучили 50 млн необлікованої готівки і партію сигарет

 

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури та податкової міліції ліквідували схему ухилення від сплати податків і вилучили у її організаторів 50 млн гривень необлікованої готівки і велику партію тютюнових виробів. Про це повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 25 червня.

 

У рамках розслідування кримінального провадження за статтею про ухиляння від сплати податків і зборів (ч.3 ст.212 КК України) було встановлено одне з київських підприємств, посадові особи якого, діючи в 2018-2019 рр. на території Києва та Харківської області, умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 5 млн гривень.

 

Так, фігуранти здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будь-яких документів. А для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформляли їх продаж на адресу фіктивних підприємств.

 

Крім того, вони допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування останнім фіктивного податкового кредиту.

 

За результатами обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії-фігуранта, а також у транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, з незаконного обігу вилучено понад 50 млн гривень необлікованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю 13 млн гривень. Підтвердити документально походження товару та готівки посадові особи підприємства не змогли і відмовилися давати будь-які пояснення.

 

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені гроші і продукцію.

 

 

Раніше стало відомо, що СБУ викрила діяльність підприємців, які поставили продукти сепаратистам "ЛДНР" на загальну суму понад 500 млн гривень.

 

Також силовики вилучили контрабандні сигарети на 50 млн гривень. Правоохоронці виявили близько семи тисяч коробів сигарет без марок акцизного податку та без відповідних документів.

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet