СБУ припинила контрабанду військових запчастин в Іран

 

СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яке фінансувало незаконні операції з придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації в Ірані, пише прес-центр відомства в четвер, 26 грудня.

 

"Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН №2231 від 20.07.2015", - йдеться в повідомленні.

 

Фінансування махінацій проводилося за допомогою фірм з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Крім того, зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення в готівку коштів поза контролем органів фінансового моніторингу.

 

 

"За інформацією спецслужби, протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам", - зазначили у відомстві.

 

Під час обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" і проживання зловмисників у Київській і Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки та бланки закордонних суб'єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні та оптичні носії інформації та мобільні пристрої.

 

Також правоохоронці виявили гроші в сумі майже $600 тис. і €235 тис.

 

Триває слідство за статтями про скоєння злочинів організованою групою, контрабанду, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст 209.

 

Вирішується питання про накладення арешту на отримані кошти.

 

Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала канал контрабанди наркотиків.

Ще раніше СБУ блокувала дві спроби вивозу в РФ запчастин для літаків.

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet