Екс-керівництво податкової підозрюють у "кришуванні" конвертаційних центрів

 

СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

 

За версією слідства, до угоди також причетні керівники територіальних управлінь податкової. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019 - 2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

 

Крім того, встановлені факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової, в тому числі, шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками "ризикованості" (фіктивності). Дії посадових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.

 

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі, в колишнього керівника податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

 

З ініціативи СБУ заблоковані банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.

 

 

Сьогодні стало відомо про обшуки в екс-голови податкової Сергія Верланова.

 

Раніше ЗМІ опублікували документи, згідно з якими в Україні працювали близько шестисот конвертаційних центрів, діяльність яких приносила щомісяця близько 4 млрд гривень збитків для держбюджету. Відзначається, що без участі топ-чиновників підприємства-схемщики працювати не змогли б.

 

До цього екс-міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив голів митниці і податкової в "кришуванні" корупційних схем.

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet