Податківці під час обшуку у зернотрейдерів знайшли понад 50 млн грн готівкою

Менеджери низки великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.

Працівники Державної фіскальної служби провели обшуки в офісах низки компаній, задіяних у схемі ухилення від сплати податків в агросекторі. Про це в середу, 23 вересня, повідомив офіс генерального прокурора.

За даними слідства, менеджери низки великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.

Після цього для незаконного формування кредиту з податку на додану вартість оформлялися фінансово-господарські операції з фіктивними фірмами.

У результаті в 2018-2019 роках був незаконно сформований податковий кредит за ПДВ в сумі понад 260 млн грн, які в подальшому були переведені в готівку.

За результатами проведених санкціонованих обшуків в офісах фірм, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, вилучено комп'ютери, документи первинного бухгалтерського обліку.

Також виявлені чорнові записи, що підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, гроші в сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено, а також велику кількість предметів мистецтва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється слідчими Офісу великих платників податків ДФС. Процесуальне керівництво слідства веде офіс генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про обшуки в Закарпатській облдержадміністрації. Слідчі дії проводилися в рамках кримінальної справи щодо закупівлі неякісних захисних костюмів і масок для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Також детективи НАБУ провели обшуки в центральному офісі групи компаній Smart Energy, яка належить депутату Верховної Ради Вадиму Новинському.