Директора біржі підозрюють в афері на 24 млн гривень

 

Правоохоронці оголосили підозру генеральному директору торгової біржі у зловживанні повноваженнями, що спричинило 24 млн гривень збитків чотирьом банкам через несплату гарантійного внеску учасникам торгів. Про це повідомляє прес-служба ДБР у четвер, 17 грудня.

 

Було встановлено, що гендиректор протиправно допустив суб'єкта господарювання до участі в торгах з продажу пулу активів чотирьох неплатоспроможних банків, якими керують уповноважені на ліквідацію особи ФГВФО, без внесення ним обов'язкового гарантійного внеску в сумі 24 млн гривень. Внаслідок узгоджених дій учасників торгів ціна лота була знижена вдвічі.

 

Так, 22 листопада 2019 року зазначений суб'єкт господарювання став переможцем торгів, оскільки запропонував найбільшу ціну за пул активів, а саме 304 млн гривень.

 

"Однак він порушив умови проведення аукціону, відмовившись від придбання лотів, і право на придбання активів перейшло учаснику аукціону, який запропонував наступну за величиною ставку - 150,5 млн гривень", - повідомили в ДБР.

 

Відзначається, що через порушення з боку суб'єкта господарювання сума гарантійного внеску повинна була бути перерахована зазначеним банкам. Однак кошти не надійшли на рахунки, оскільки внесок не був сплачений, що завдало їм 24 млн гривень збитків.

 

В рамках зазначеного кримінального провадження (ст.364-1 ч. 2 КК України) було проведено сім обшуків, отримані додаткові докази у провадженні.

 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 4000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

 

 

Раніше повідомлялося, що екс-глава ДФС призначав собі 1000% надбавки до окладу. В результаті, держбюджету було завдано збитків на більш ніж 300 тисяч гривень. Відносно колишнього чиновника порушили кримінальну справу за перевищення влади і службових повноважень.

 

Екс-власника Дельта Банку підозрюють у несплаті 33 млн гривень податків

 

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet