В Одеській області розкрили корупційну схему повернення ПДВ

 

Правоохоронці викрили в Одеській області схему необгрунтованого повернення 674 млн гривень податку на додану вартість компаніям, задіяним в корупційній схемі із імпорту та розмитнення товарів. Про це повідомляється на сайті НАБУ в п'ятницю, 19 лютого.

 

 

Відзначається, що докази незаконної діяльності більше 20 компаній, які належали одній групі осіб, вдалося отримати в результаті 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020 року - лютого 2021. Останній обшук відбувся 16 лютого.

 

"Зазначені компанії імпортували і продавали товари в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи в податкові органи завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні", - йдеться в повідомленні.

 

Слідство встановило не тільки відсутність на складах товарів, які за документами повинні перебувати там на зберіганні, а й взагалі, непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. У зв'язку з цим, зафіксовано відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ.

 

Епізод, у рамках якого вдалося запобігти втраті 674 млн гривень з бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року.

 

Після першої хвилі обшуків у кінці 2020 року одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн ​​гривень.

 

Зараз триває розслідування в цьому, а також в низці інших проваджень за фактами зловживань при ввезенні та розмитненні товарів в Україні.

 

Раніше повідомлялося, що податківці під час обшуку у зернотрейдерів знайшли понад 50 млн гривень готівкою. Менеджери ряду великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.

 

СБУ заявила про ліквідацію мільярдної схеми в податковій

 

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet