У Дніпрі СБУ викрила нелегальний конвертцентр

Текст:  , 18 березня 2021, 18:23
💬 0
👁 339

СБУ заблокувала діяльність нелегального конвертаційного центру з оборотом у сотні мільйонів гривень.

 
У Дніпрі СБУ заблокувала діяльність нелегального конвертаційного центру з оборотом у кілька сотень мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
 
"Організатори мінімізували податки для ряду підприємств регіону, що завдало шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
 
За попередньою версією, організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, у тому числі і державні.
 
Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводився ряд штучних безтоварних операцій.
 
Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами мешкання і в транспортних засобах фігурантів справи.
 
Під час слідчих дій вилучено понад 1 млн грн, бухгалтерську документацію, печатки фіктивних та державних підприємств, комп'ютерну техніку з "чорною" бухгалтерією.
 
 

 

Раніше повідомлялося, що в Харкові кіберспеціалісти СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом у 5 млрд гривень.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: СБУ фото Днепр