СБУ викрила схему фінансування сепаратистів "Л/ДНР"

Текст:  , 7 серпня 2021, 07:35
💬 0
👁 671

Середньомісячний обіг фіктивної інвесткомпанії становив десятки мільйонів доларів. Гроші легалізовували через криптовалютні операції.

 
Співробітники Служби безпеки України заблокували масштабну схему фінансування учасників незаконних збройних формувань. Організатори в Кропивницькому створили фіктивну інвестиційну компанію та діяли під її прикриттям, повідомляє прес-служба СБУ.
 
"За попередніми даними слідства, кілька жителів обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм отримання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи й облаштували в Кропивницькому підпільний кол-центр", - ідеться в повідомленні.
 
Зокрема, оператори компанії дзвонили українцям із пропозицією інвестувати гроші в акції відомих компаній. Водночас обіцяли громадянам швидкі надприбутки.
 
Клієнти, які погоджувалися взяти участь в інвестуванні, перераховували гроші на рахунки, які було оформлено на підставних осіб.
 
Потім організатори виводили гроші через російські платіжні системи, які є забороненими в Україні, і легалізовували, коли використовували приховані криптовалютні операції.
 
Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів, підкреслили в СБУ.
 
За місцем проживання організаторів схеми і в офісі пройшли обшуки, під час яких було виявлено комп'ютерну техніку, зразки програмного забезпечення, засоби зв'язку, а також інші предмети і матеріали з доказами протиправної діяльності.
 
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) КК України. Слідство триває.
 
 
 
До цього повідомлялося, що правоохоронці викрили схему оздоровлення сепаратистів у Криму. Також зловмисники налагодили механізм легалізації грошей, які отримували від незаконної підприємницької діяльності в Криму.
 
Також додамо, що СБУ затримала українського військового, який збирав дані для військової розвідки РФ. У військовослужбовця в Збройних силах Росії служить родич, який і підбив його до вчинення державної зради.
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: СБУ финансирование сепаратисты