У РФ за шахрайство на $5 млн заарештували екс- "міністра" з Донецька

Спільником колишнього представника квазіреспубліки став екс-радник колишнього прем'єра Миколи Азарова.

Пресненський суд Москви продовжив термін тримання під вартою колишньому "міністру" самопроголошеної "ДНР" Олександру Тимофєєву, повідомляє Коммерсант.

Представника квазіреспубліки разом з колишнім радником екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, а зараз бізнесменом Ігорем Сосновським звинуватили в спробі шахрайства на $5 мільйонів.

За версією слідства, підозрювані обіцяли колишньому главі Рейлтрансхолдингу Сергію Шпаку за $5 млн домогтися закриття кримінальної справи про розкрадання близько 1,8 мільярда рублів у компанії ВЕБ-лізинг.

Тимофєєв втік до Росії після загибелі глави "ДНР" Олександра Захарченка. У квазіреспубліці він займав посади "міністра доходів і зборів" і виконував обов'язки "заступника голови ради міністрів". Кримінальну справу стосовно нього та Сосновського за статтею про замах на шахрайство в особливо великому розмірі (ч.3 ст.30 і ч.4 ст.159 КК РФ) 27 квітня 2021 порушило Друге управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР у Москві. Зараз суд продовжив слідство до 27 жовтня.

Під час попереднього слідства встановлено, що в 2020 році Тимофєєв і Сосновський через месенджер Telegram зв'язалися зі Шпаком, який ховається від слідства за кордоном, і запропонували допомогу у вирішенні його проблем.

На першому етапі вони за $500 тисяч обіцяли забезпечити передачу кримінальної справи Шпака зі слідчих органів МВФ в ФСБ, а на другому етапі за $4,5 млн - закриття кримінальної справи проти Шпака, переведення його в свідки і зняття з міжнародного розшуку.

З осені до весни спільники кілька разів зустрічалися з представниками Шпака в ресторанах для обговорення деталей. Однак сам Шпак на якомусь етапі запідозрив, що його хочуть обдурити, і звернувся через свого представника в ФСБ. Після цього "переговори" проходили під контролем оперативників.

27 квітня представник Шпака зустрівся із Сосновським в ресторані і передав помічені $15 тис. і муляж $485 тис. У момент отримання грошей Сосновський був затриманий, а потім - і Тимофєєв.

На слідстві "екс-міністр" провину не визнав, а його спільник Сосновський повністю погодився зі слідством, визнав провину і дав свідчення на напарника, підтвердивши їх на очній ставці.

Нагадаємо, раніше в Україні направили в суд обвинувальний акт проти "заступника міністра інформації ДНР".

Суд виніс вирок командиру "міністерства оборони ДНР"