В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж

Товарні біржі без законних підстав проводили на своїх майданчиках торги з лісопродукцією, з'ясували копи.

Нацполіція викрила понад десяток нелегальних товарних бірж, які діяли у різних областях України. Про це повідомляється на сайті відомства у понеділок, 29 листопада.

Вказано, що на початку жовтня до правоохоронців звернулася Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж, які всупереч встановленим законодавством нормам проводили професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.

Слідчі та оперативники виявили у різних областях України понад десяток товарних бірж, які працювали незаконно, зокрема без законних підстав проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією.

"Усі отримані кошти від проведення операцій йшли виключно до "кишені" власників", - заявили в Нацполіції.

На підставі ухвал суду правоохоронці провели обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та в Києві. Копи вилучили господарську документацію, печатки, чорнові записи та гроші, а також наклали арешти на рахунки товарних бірж.

Кримінальне провадження відкрито за статтею про шахрайство (ст.190 КК України). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, СБУ викрила три мережі COVID-аферистів. Загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч людей у ​​Києві, Львівській та Рівненській областях.