В ОГП розповіли про кримінальні справи щодо збанкрутілих банків

 

Офіс генпрокурора вперше опублікував звіт про результати кримінальних проваджень щодо збанкрутілих банків і пообіцяв у майбутньому оприлюднити такі дані кожні півроку.

 

Повідомляється, що це входить у зобов'язання Офісу Генпрокурора відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

 

Так, з 2014 року у провадженні перебувало понад дві тисячі кримінальних справ про злочини, пов'язані з активами таких банків. До суду вже направлено понад 800 обвинувальних актів. Слідство триває майже у 450 провадженнях.

 

 

У генпрокурора повідомили, що цього року за фактами незаконних угод з активами збанкрутілих банків експертно підтверджено заподіяння збитків на суму понад 8 млрд грн. Накладено арешти на майно, вартістю 2 млрд. грн.

 

"Зокрема, при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора поточного року до суду направлено 16 обвинувальних актів щодо топ-менеджерів банків за фактами заподіяння понад 5 млрд грн збитків, знешкоджено 6 організованих злочинних угруповань, що діяли у кредитно-фінансовій системі. У 2 кримінальних провадженнях із встановленими збитками на суму близько 10 млрд грн триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

 

Також зазначається, що прокурори САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишньому голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ ПриватБанк та у розтраті понад 136 млн грн – колишньому голові правління та двом посадовцям ПАТ КБ Приват.

 

Крім того, детективами НАБУ завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправного вибуття з володіння НБУ під виглядом отримання ПАТ "ВіЕйБі Банк стабілізаційного кредиту" в 1,2 млрд грн. Наразі йде ознайомлення з матеріалами 14 підозрюваних із числа топ-менеджерів НБУ та ПАТ ВіЕйБі Банк.

 

Також до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Наглядової ради ПАТ КБ Стандарт за фактом розтрат коштів банку у сумі 476,8 млн грн.

 

Направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника голови правління АТ Банк Фінанси та Кредит, внаслідок протиправних дій якого банку завдано збитків на суму 2,5 млрд грн.

 

Передано до суду два обвинувальні акти щодо Голови Правління та інших посадових осіб ПАТ Юніон Стандард Банк за фактами розтрат коштів банку шляхом незаконної видачі кредитів підприємствам із ознаками фіктивності на 99 млн грн та сприяння кредитуванню підприємств з ознаками фіктивності без отримання застави більш ніж на 384 млн грн.

 

Значних результатів у цьому напрямі вдалося досягти і територіальні підрозділи органів прокуратури. У 2021 році ними до суду направлено близько 100 обвинувальних актів із встановленими збитками на суму понад 2 млрд грн.

 

Раніше повідомлялося, що власники банків-банкрутів вивели 200 млрд грн за 2014 - 2017 роки.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet