Ув'язнені з тюрем "ДНР" обдурили українців на мільйони гривень

Житель Донецької області вступив у змову із ватажками так званої "ДНР", які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.

Співробітники СБУ заблокували незаконний механізм шахрайського виманювання коштів у громадян України. Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 1 лютого.

"Під час спецоперації було відстежено весь ланцюг дзвінків з "кол-центрів вітчизняних банків", які насправді здійснювали ув'язнені з ОРДЛО. За час своєї діяльності зловмисники обдурили сотні громадян України на мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

У ході розслідування встановлено, що одним із учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої ДНР, які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.

Співробітниками цих кол-центрів були ув'язнені тюрем "ДНР", які представлялися працівниками українських банків та виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їхніх карткових рахунків.

Переведення в готівку викрадених коштів та їхнє переправлення через лінію зіткнення координував встановлений житель Донецької області. Його "кур'єрами" були жителі підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб та фінансові сервіси.

Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим правоохоронцям на окупованих територіях, які не лише заохочували, а й координували діяльність псевдокол-центрів.

Кіберфахівці СБУ задокументували всі ланцюги цієї складної схеми, на підставі яких слідчі повідомили про підозру її фігурантам. Зокрема, провадження відкрито за двома статтями про шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України).

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп'ютерну техніку та інші речові докази, що підтверджують зазначену протиправну діяльність.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Раніше СБУ викрила мережу кол-центрів, які виконували замовлення Держдуми РФ, а також низки провідних російських телеканалів та фінансових установ із списків санкцій РНБО.

У Дніпрі поліція ліквідувала шахрайський кол-центр