Кіберполіція викрила чоловіка, який незаконно конвертував гривні в рублі

Правопорушник встиг провести 5 000 операцій з обміну валюти на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень.

Кіберполіція викрила жителя Одещини, який проводив безготівковий обмін гривень на рублі, попри заборону Нацбанку і відсутність відповідної ліцензії. Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.

Свої послуги чоловік рекламував у месенджері.

"Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату peer to peer конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків - на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі peer to peer", - йдеться у повідомленні.

Для реалізації схеми чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 30% від суми переказу.

За оперативними даними, правопорушник встиг провести 5 000 операцій з обміну валюти на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, платіжні картки, SIM-картки і понад 600 тисяч гривень готівкою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили протиправну діяльність двох 26-річних чоловіків, які зламували облікові записи веб-ресурсів. 

Українець продавав росіянам персональні дані європейців

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet