На Кіпрі затримали спільника бізнесмена Жеваго

Працівники ДБР готують необхідний пакет документів для екстрадиції затриманого з Кіпру до України.

Правоохоронці затримали на Кіпрі за запитом України колишнього заступника голови правління банку Фінанси та Кредит, який є спільником власника фінустанови, колишнього нардепа Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 млн доларів. Про це повідомило ДБР у п’ятницю, 28 липня.

"На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну", – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали,  що в межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Також підозри у вчиненні злочину отримали  кілька топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн фінустанови, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників.

На сьогодні накладено арешт на майно Жеваго, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень – корпоративні права підприємств, 26 об'єктів нерухомості.

Також заарештовано майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Це, зокрема, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень було передано до АРМА.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Але у березні стало відомо, що Франція відмовила в екстрадиції бізнесмена.

У травні ДБР заявило про просування у поверненні грошей Жеваго.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet