Шахраї ошукали інвесторів "фінансовій біржі" на 500 тисяч гривень

На Кіровоградщині кіберполіцейські припинили протиправну діяльність "фінансової біржі", учасники якої незаконно заволодівали грошима вкладників. Про це 22 серпня повідомила пресслужба Національної поліції України.
 

Мешканці Кропивницького організували "фінансову біржу", яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції. Однак вкладники не лише не отримали прибутку, але й втратили свої гроші. Встановлена сума збитків перевищує 500 тисяч гривень.

 

Правоохоронці встановили 21-річного молодика, який створив та наповнював контентом вебпортал фейкової торгівельної біржі для імітації трейдингової діяльності. Брокерська компанія "біржі" нібито була зареєстрована в одній із тихоокеанських острівних держав, а її головний офіс - в одній із європейських столиць. До протиправної діяльності чоловік залучив своїх знайомих.

 

Фігуранти пропонували клієнтам створити особистий кабінет та вкладати гроші у трейдингову діяльність, яка мала б принести високий прибуток. З метою конспірації зловмисники, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, обладнали "робочі місця" у власних помешканнях.

Клієнти не підозрювали, що насправді спілкуються з аферистами та не мають перспектив повернення своїх коштів. Після перерахування внесків на підконтрольні фігурантам банківські рахунки гроші вкладникам не повертали.

 

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання зловмисників. Вилучено "чорнові" записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та десятки банківських карток, які використовувалися у протиправній діяльності.

 

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами правопорушників, сума завданих збитків перевищує пів мільйона гривень.

 

Відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проєкт.

У Києві заблокували фінансову онлайн-піраміду