АРМА розшукало приховані за кордоном активи українця на 4 млн. дол
Завдяки успішній співпраці АРМА та компетентних органів США вдалося оперативно розшукати майно за кордоном та передати ці відомості для арешту розшуканої нерухомості та проведення подальших процесуальних дій.
Агентстсво із розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у великій розтраті. Йдеться про нерухомість та гроші на рахунках. Про це у четвер, 16 травня, повідомила голова АРМА Олена Дума.
У Агентстві уточнили, що розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США.
"За інформацією слідства, зловмисник розтратив майно української компанії на більш як 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність він під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям", - розповіла Дума.
Отримані дані про активи фігурантів наразі скеровано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.
Раніше повідомлялося, що АРМА готує до реалізації 264 картини, що раніше належали екснардепу Віктору Медведчуку. Тим часом яхта Медведчука Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp