НАЗК виявило у трьох чиновників незадекларованої криптовалюти на 180 млн

Розпочато кримінальні провадження за фактами умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Виявлено недостовірні відомості про криптовалюту у деклараціях трьох посадовців. Про це 2 серпня повідомило НАЗК.

Зазначається, що заступник начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішініх справ у Миколаївській області у декларації за 2021 рік задекларував криптовалюту Bitсoin, вартість якої у гривневому еквіваленті на кінець звітного періоду становила ₴100 мільйонів, наявність якої під час проведення повної перевірки він не підтвердив. У декларації за 2022 рік встановили відображення недостовірних відомостей щодо наявності криптовалюти на понад 48 мільйонів грн.

Неможливість підтвердити наявність частини криптовалюти він пояснив викраденням холодного криптогаманця та ключа до нього, щодо іншої частини активу - посадовець надав документи, які не дозволили підтвердити правдивість задекларованої інформації.

Крім того, у декларації за 2022 рік співробітника Донецької обласної прокуратури НАЗК виявило декларування недостовірних відомостей на понад 23 мільйони гривень. Лише щодо криптовалюти службовець вказав недостовірні відомості на 22,5 мільйона, зокрема про наявність, кількість та вартість своїх численних цифрових активів, а про деякі взагалі забув згадати. При цьому пояснив, що частину криптовалюти подарувала йому біржа, яка працювала в тестовому режимі і не була приєднана до блокчейну, а вказана ціна криптовалюти є рекламною кампанією біржі для приваблення клієнтів, а не реальною ціною.

Також повідомляється, що депутат Вінницької міської ради у декларації за 2021 рік вказав відомості про наявність у члена його сім’ї криптовалюти, а саме Bitcoin у кількості 20 токенів вартістю понад два мільйони гривень та DOT на майже 7,5 мільйона грн, які не зміг підтвердити під час проведення повної перевірки. Водночас член сім’ї декларанта надав скриншот, який не дозволив встановити правдивість зазначеної у декларації інформації, а щодо Bitcoin також зазначив, що наразі втратив доступ до активу на вказаній біржі. За результатами повної перевірки встановили відображення недостовірних відомостей на загальну суму 12 мільйонів гривень.

Розпочато кримінальні провадження за фактами умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Нагадаємо, у заступника начальника управління Головного управління Державної податкової служби у Києві виявили ознаки незаконного збагачення на понад 20 млн гривень та декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн гривень.

Раніше правоохоронці відкрили провадження щодо мера Очакова Сергія Бичкова, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp