В ЄС виявили десятки тисяч компаній з російським капіталом

Відповідні суб’єкти, що належать Росії, існують на всьому континенті, і установи в кожній країні повинні подавати свої звіти до відповідного національного компетентного органу.

Станом на липень в ЄС нарахували 46 000 компаній з російською участю. Ці компанії нині звітуватимуть про свої трансакції відповідно до вимог 12-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомило агентство Moody's.

Рада Євросоюзу затвердила 12-й пакет у грудні 2023 року. Одне з його положень передбачає вимогу повідомляти про перекази від 100 000 євро поза межі Євросоюзу від юридичних осіб із ЄС, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в Росії.

Станом на липень 2024 року Moody’s визначило десятки тисяч таких компаній, зокрема п’ять країн з найбільшою кількістю таких організацій:

Ліміт у 100 000 євро стосується як одноразових трансакцій, так і загальної суми за пів року без мінімального порогу для кожної трансакції.

Банки, кредитні установи та інші відповідальні особи в цих країнах повинні приділяти особливу увагу своїм ризикам і звітувати відповідно. Проте відповідні суб’єкти, що належать Росії, існують на всьому континенті, і установи в кожній країні повинні подавати свої звіти до відповідного національного компетентного органу.

Правила спрямовані на запобігання потенційним порушенням санкцій і відстеження потоків грошей від європейських компаній, пов’язаних з Росією.

Раніше ми повідомляли, що в управління АРМА передано більше 2,2 млрд грн із рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp