Завершено розслідування щодо керівників банку Фінанси та Кредит

Фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн. Підозрювані перебувають під вартою.

Завершено розслідування щодо голови правління АТ Банк Фінанси та Кредит та двох його заступників. Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна. Про це 1 жовтня повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому фігуранти виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

Внаслідок цього з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Підозрювані перебувають під вартою.

Також триває розслідування стосовно фактичного власника АТ Банк Фінанси та Кредит за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Раніше колишньому акціонеру банку АТ Банк Фінанси та Кредит олігарху Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам повідомлено про підозру у справі виведення 519 млн гривень з банку.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp