На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема - через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з "інвестуванням", "торгівлею на фондових біржах" та використанням криптовалютних платформ.

 

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

 

Зловмисники:

 

Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім - обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

 

9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

 

Було вилучено:

 

Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

 

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.


Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Ужгороді колцентр, який через фейкові криптоплатформи та вірусні програми обкрадав громадян Євросоюзу.

Шахрайський колцентр ошукав підприємців та фермерів на 7,5 млн