У Швейцарії розслідують торгівлю підсанкційним російським золотом

Розслідування стосується можливих торгівельних операцій з російським золотом в обхід санкцій.

Швейцарські правоохоронні органи проводять розслідування стосовно трейдерської компанії Open Mineral через підозру в порушенні санкцій, введених проти Росії. Про це з повідомляє місцеве медіа Swissinfo.

"Перевірку діяльності компанії, зареєстрованої в місті Бар (кантон Цуг), ініціював Державний секретаріат з економіки (SECO), який курує, зокрема, питання санкційної політики", - сказано в повідомленні.

Розслідування стосується можливих торгівельних операцій російським золотом в обхід санкцій, запроваджених після військового вторгнення Росії в Україну.

Компанія Open Mineral підтвердила агентству AWP, що є об'єктом розслідування: минулого тижня відбулися обшуки у приміщеннях в рамках розслідування операцій 2022 року.

Підприємство "повністю співпрацює з слідчими органами" і продовжує працювати "в звичайному режимі".

У SECO уточнили, що справа ведеться проти двох фізичних та кількох невстановлених осіб. У центрі розслідування знаходяться можливі порушення законодавства про санкції проти Москви.

Компанія Open Mineral відкрила офіс у Швейцарії в 2016 році і з 2017 року активно веде діяльність. Вона має представництва в 11 містах світу і працює більш ніж у 50 країнах.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, у Фонді національного добробуту Росії із 150 млрд доларів, які були до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, залишилося 38 млрд доларів.

Росія наростила експорт золота в Китай

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp