В Україні припинена діяльність найпотужнішого "конвертаційного центру"

Податківці в Харківській області припинили діяльність одного з найпотужніших в Україні злочинних угруповань, що надавало послуги з "конвертації" коштів, вивезенню валюти за кордон, мінімізації сплати податків для сотень підприємств з різних регіонів країни.

Як повідомили в Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, оперативне документування злочинного угруповання здійснювалося більше року. За цей час була встановлена протиправна діяльність понад 30 її активних членів.

Учасники даного злочинного угруповання безпосередньо контролювали діяльність двох банківських установ, у яких були відкриті розрахункові рахунки понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Крім цього, рахунки підконтрольних підприємств були відкриті ще в 26 банківських установах України.

У реалізації оперативних матеріалів брали участь понад 250 співробітників податкової міліції з різних регіонів (оперативники, слідчі, працівники фіззахисту). У ході реалізації одночасно були проведені понад 30 обшуків в "тіньових" офісах, архівах угруповання, а також за місцем проживання його активних учасників та підконтрольних їм банківських установах.

Одночасно оголошені постанови про арешт рахунків і вилучення документів на більш ніж 30 підприємствах у різних регіонах України.

За результатами спецоперації, вилучено понад 8,4 млн. гривень і 30 тисяч доларів готівкою, понад 100 печаток "фіктивних" фірм і понад 50 комплектів комп'ютерної техніки (ноутбуки, комп'ютери, сервери), що використовувалася учасниками угруповання для проведення злочинної діяльності. Крім цього, на рахунках підконтрольних угрупованню "фіктивних" підприємств арештовані понад 1,3 млн. гривень безготівкових коштів.

Рух коштів по підконтрольним угрупованню підприємствам, які входили до складу "конвертаційного" центру, тільки протягом  поточного року склав понад 1 млрд. гривні.

Крім цього, достовірно встановлено, що організатори злочинного угруповання безпосередньо причетні до створення й використання "податкових ям", у т.ч. 4 з доведеного Міністерством фінансів України контрольного списку.

За результатами проведених заходів, установлені місцезнаходження й затримані за ст. 115 КПК України 11 активних учасників угруповання, у т.ч. організатора. Слідство триває.