У Запоріжжі з нелегального обмінника вилучили валюту на понад 650 тис. гривень

У Запоріжжі з нелегального пункту обміну валют податківці вилучили долари, євро, гривні та рублі на загальну суму понад 650 тис. гривень.

Як повідомили в управлінні Державної податкової адміністрації в Запорізькій області, нелегальний пункт обміну валют відкрито діяв в Жовтневому районі Запоріжжя в приміщенні магазину Кобзар.

"Під час контрольної перевірки податківці зафіксували в нелегальному пункті факт обміну 50 доларів США. Виявили, що пункт не мав дозволу Нацбанку України на здійснення валютних операцій, також там була відсутня агентська угода з банківською установою на закупівлю валюти", - розповів начальник штабу управління ДПА в Запорізькій області Олег Трохін.

За даними податківців, господар обмінника закуповував валюту в одному з банків, де мав зв'язки. У пункті обміну валюти виявлено грошові кошти на загальну суму 655 тис. гривень, з них 46 тис. 463 долара США, 3245 євро, 623 тис. рублів. Ці гроші вилучені та перебувають на депозитному рахунку податкової.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 202 КК України. Кваліфікація статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних податком доходів, а також конфіскацію валюти.

Раніше, у вересні повідомлялося, що Служба безпеки України затримала 16 осіб за підозрою в організації тіньового обороту валюти в обсязі 30-35,5 млн доларів в місяць.