Фото: Прес-служба СБУ
У правопорушників вилучили валюти на суму 5,5 млн гривень
Служба безпеки України в ніч з 1 на 2 вересня затримала 16 осіб за підозрою в організації тіньового обороту валюти в обсязі 30-35,5 млн доларів на місяць, а також товарів на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини.
Як заявив сьогодні, 5 вересня, перший заступник голови
СБУ Володимир Рокитський, спецслужба розкрила діяльність угруповання спільно з
колегами з країн Європейського Союзу, зокрема з Агентством внутрішньої безпеки
Польщі.
"Таким чином СБУ розкрила багатоланкову схему
проходження коштів через кордон і накопичення їх на рахунках комерційних
структур, підконтрольних підозрюваним, в банках країн Балтії", - зазначив
співробітник СБУ.
За словами Рокитського, ця схема була розроблена з метою
фінансування контрабандних потоків з Китаю в країни ЄС та Співдружності
Незалежних Держав.
"Загалом до складу угруповання входили 28 громадян
В'єтнаму, Польщі, Литви і України - 16 з яких були затримані в Україні", -
підкреслив працівник спецслужби.
Рокитський зазначив, що контрабанда валюти здійснювалася
через автомобільний і залізничний пункти пропуску Ягодин Волинської області та
Чоп Закарпатської області.
"Підозрювані при переміщенні валюти тримали її в
схованках. Надалі валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через
конвертаційні центри Україна, клієнтами яких були більше 2,5 тис.
підприємців-резидентів України", - розповів працівник СБУ.
Він поінформував, що після виявлення всіх учасників
угруповання та виявлення каналів контрабанди СБУ провела спецоперацію, в ході
якої на території України був затриманий лідер організації - громадянин
В'єтнаму - і 15 її членів; проведено 18 обшуків у офісах та приватних оселях.
Крім цього, при спробі контрабанди СБУ вилучила в різних
схованках більше одного млн доларів.
При цьому в офісах конвертаційних центрів та місцях
проживання підозрюваних вилучено понад 5,5 млн гривень і 26 печаток іноземних компаній,
які використовувалися для легалізації коштів, а також шість мобільних пристроїв
для управління банківськими рахунками через систему клієнт - банк.
У той же час, за словами Рокитського, польські
правоохоронці затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у діяльності цього
угруповання; вилучили 1 млрд доларів США і 1,5 млн польських злотих, а
литовські правоохоронці затримали 3 осіб та наклали арешт на відкриті в
литовському банку рахунки підконтрольні підозрюваним компаніям.
"СБУ порушила 3 кримінальні справи: відповідно до
статті 201 (контрабанда), статті 205 (фіктивне підприємництво), 209
(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 212 (ухилення
від сплати податків і зборів) Кримінального кодексу", - додав Рокитський .
Він також зазначив, що на завершальному етапі
спецоперації тільки з українського боку було задіяно більше 300 працівників
СБУ.
За матеріалами: Корреспондент.net