Працівники банку Надра підозрюються в ухиленні від сплати податків на десятки мільйонів гривень

Прокуратурою міста Києва 25 січня цього року порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ КБ Надра.

Як йдеться в повідомленні столичної прокуратури, в результаті цього державі завдано збитків на загальну суму понад 24,4 млн грн (ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України).

"Ця справа порушена за результатами прокурорської перевірки діяльності банку ВАТ КБ Надра, який отримав в 2008 році від Національного банку України кошти на рефінансування на суму 7,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Силовики встановили, що службовці банку, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, протиправно перерахували кредитні кошти на внутрішній рахунок банку під виглядом перерахування їх двом товариствам-клієнтам.

 "Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло податку на прибуток на суму понад 24,4 млн грн. Розслідування кримінальної справи доручено ДПА в Києві", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що рішенням комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 4 серпня № 445 узгоджена кандидатура Валентини Жуковської на посаду голови правління ПАТ Комерційний банк Надра.

Під час фінансової кризи один з найбільших в Україні, банк Надра, почав зазнавати труднощів з ліквідністю. Нацбанк України ввів тимчасову адміністрацію в банк в лютому 2010 року.

Навколо банку велися розмови про можливу участь у державній програмі рекапіталізації, а також про продаж стратегічному інвестору. У лютому 2011 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в термін, необхідний для завершення капіталізації банку для його фінансового оздоровлення, але не пізніше 12 серпня 2011 року.

Тимчасовим адміністратором Нацбанком була призначена Валентина Жуковська. Відзначимо також, що в той час, коли була введена адміністрація в банк, головою НБУ був Володимир Стельмах. Варто нагадати також, що Віктор Янукович не став відразу звільняти Стельмаха.