НБУ зобов'язав банки розкрити інформацію про реальних власників

Термін дано до 8 червня.

Національний банк України зобов'язав банки до 8 червня 2015 надати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів. Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 31 березня.

Нацбанк нагадує, що 8 березня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", згідно з яким, банки зобов'язані протягом трьох місяців подати в НБУ ряд документів, у тому числі і щодо власників.

"Особи, які мають істотний вплив на управління та діяльність контролера банку та самого банку, розглядаються як власники істотної участі з урахуванням положень закону, і повинні до 8 червня подати до Національного банку України пакети документів для погодження набуття істотної участі в банку або один пакет документів, якщо зазначені особи є групою осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами ", - йдеться в листі.
За два місяці збитки українських банків збільшилися в 3,5 рази

Посилаючись на норми оновленого законодавства, Нацбанк відзначає, що до власників істотної частки, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

Регулятор зобов'язав банки довести викладену в листі інформацію своїм власникам і контролерам, і зазначив, що в разі порушення цих вимог до них можуть бути застосовані заходи впливу.

Як повідомляв Кореспондент.net, раніше в Нацбанку розповіли, як будуть реформувати фінсектор.