Ліквідовано конвертцентр, який "кришували" співробітники фіскальної служби

У ході обшуків було виявлено майже 4 мільйони гривень необлікованої готівки.

Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з річним обігом більше одного мільярда гривень, повідомляє Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України в п'ятницю, 3 квітня.

"Щоб приховати протиправну діяльність організатори злочинної групи використовували корупційні зв'язки зі співробітниками Державної фіскальної служби України ... Крім цього, зловмисники реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб, яких вербували на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області", - повідомили в міліції.

У ході обшуків було виявлено та вилучено майже 4 мільйони гривень необлікованої готівки; 15 печаток підприємств, задіяних у злочинній схемі; чорновий облік; бухгалтерську документацію; 37 одиниць комп'ютерної техніки, на якій здійснювалося виготовлення підроблених документів і вівся облік незаконних фінансових операцій

За рішенням суду, на 155 рахунків фіктивних підприємств в 32 банках накладено арешт.

У 2014-2015 роках 7 учасників злочинного угруповання конвертували безготівкові кошти у готівку незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ, привласненням та розтратою бюджетних коштів, подальшою легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом на території України.

Для припинення протиправної діяльності фігурантів, збору відповідної доказової бази, відшкодування завданих державі збитків, за постановами суду було проведено 25 обшуків в офісних та складських приміщеннях, транспортних засобах фігурантів, місцях їхнього проживання на території м. Києва, Київської, Донецької та Львівської областей.

Одночасно слідчі дії проводилися також і в приміщеннях 5 структурних підрозділів Державної фіскальної служби України в столиці і Донецькій області.

У Києві ліквідовано конвертцентр, що переводив гроші в готівку для сепаратистів