МВС викрило конверт-центр, що обслуговує великі агрокомпанії

Міністерство внутрішніх справ викрило групу осіб, які спільно з працівниками однієї з банківських установ створили і придбали низку фіктивних підприємств для використання як "прокладки" у злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів.

 

Про це в четвер, 8 січня, повідомляє прес-служба Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

 

Згідно з інформацією, спеціалізацією цього конвертцентру було "обслуговування" підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно і "перепродували" його великим торговцям (зернотрейдерам).

 

"З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету і неплатоспроможності банківської установи", - йдеться в повідомленні.

 

У рамках кримінального провадження в офісних приміщеннях конвертцентру і зернотрейдерів в Києві, Вінниці та Одесі проведено більше двох десятків обшуків.

 

"Вилучена комп'ютерна техніка, фінансово-господарська документація, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт. Розслідування триває. Встановлюються всі фігуранти злочинних схем і збитки, завдані державі. Перевіряється також інформація про використання "конверта" у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях нашої країни", - повідомляють у МВС.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, раніше правоохоронці викрили конвертцентр, що перевів у готівку 700 мільйонів гривень через 75 фірм.

 

Ліквідовано конвертаційний центр, що перевів у готівку дев'ять мільярдів гривень для сепаратистів