Фото: Пресс-служба Министерства внутренних дел
Під час обшуку було вилучено більше 20 мільйонів гривень
На нелегальний конвертаційний центр працювали чиновники декількох банків і фірм у Києві та двох областях.
Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України ліквідували конвертаційний центр з річним оборотом близько 9 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба МВС у вівторок, 19 серпня.
Згідно з повідомленням, гроші від нелегальних операцій ішли на підтримку сепаратистського руху на сході України. На цей нелегальний конвертаційний центр працювали чиновники кількох комерційних банків і фірм у Києві та ще двох областях. Під час обшуків вилучено більше двох десятків мільйонів гривень.
Зловмисники здійснювали незаконну діяльність, пов'язану з конвертацією безготівкових коштів у готівку та навпаки, з подальшим їхнім переведенням в іноземну валюту. Також правопорушники займалися легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
З метою припинення незаконної діяльності "конверта" правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків офісних, житлових приміщень, автотранспорту тощо В результаті було вилучена різна готівкова валюта без правовстановлювальних документів на 24 мільйони гривень, а також комп'ютерна техніка, магнітні носії, "чорна" бухгалтерія та інші речові докази злочинної діяльності.
У Харківській області викрили конвертцентр з 26 фірм
За даним фактом Головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 (Фіктивне підприємництво) і 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нещодавно Служба безпеки України припинила діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який у "тіньовий оборот" було виведено близько 15 мільярдів гривень.