У Краматорську ліквідовано конвертцентр з оборотом в 50 мільйонів гривень

Правоохоронці провели обшуки в десяти "тіньових" офісах.

У Донецькій області припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 25 червня в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою. Краматорська і співробітниками Служби безпеки провели 10 обшуків в "тіньових" офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності.

Прокуратура Краматорська здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом діяльності фіктивних підприємств.

За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств.

"За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовано (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 мільйонів гривень", - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв Корреспондент.net, наприкінці травня Податкова міліція виявила міжрегіональний конвертаційний центр з "тіньовим" оборотом в 1 мільярд гривень. Підприємство надавало послуги з ухилення від сплати податків фірмам реального сектора економіки з п'яти регіонів