У Києві ліквідували конвертцентр з мільйонним оборотом
Корреспондент.net,
19 вересня 2015, 13:45
💬
0
👁
286
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень.
У Києві ліквідовано конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столичного регіону.
"Конвертцентр також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит. Правоохоронці затримали трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 500 тис. грн, на рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві ліквідували конвертаційний центр, який фінансував сепаратистів.