RU
 

Отмывание денег

В США росіянину висунули звинувачення у відмиванні 150 млн доларів

В США росіянину висунули звинувачення у відмиванні 150 млн доларів

41-річного Фелікса Медведєва підозрюють у нелегальному веденні бізнесу та відмиванні грошей.
СБУ викрила злочинну схему приватного газотрейдера

СБУ викрила злочинну схему приватного газотрейдера

Зловмисники завдали збитків державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
NCA зняло з Фрідмана два з трьох звинувачень - ЗМІ

NCA зняло з Фрідмана два з трьох звинувачень - ЗМІ

Російського олігарха більше не підозрюють у змові з метою обману МВС і в змові з метою хибних свідчень.
Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора в США

Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора в США

Американські правоохоронці підозрюють росіянина в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей.
Керівництво банку Києва викрили на  відмиванні  грошей онлайн-казино

Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

СБУ не називає назви банку, але, судячи з фото, йдеться про Айбокс Банк, який спеціалізується на послугах з електронних переказів.
FATF призупинила членство Росії

FATF призупинила членство Росії

Дії Росії неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, зазначили у FATF.
У Британії затримали російського олігарха Фрідмана

У Британії затримали російського олігарха Фрідмана

Російського бізнесмена відпустили під заставу і, за словами його оточення, він нині перебуває у своєму будинку в Лондоні.
БЕБ розслідує ухилення від податків сім ї екс-нардепа від Опоблоку

БЕБ розслідує ухилення від податків сім'ї екс-нардепа від Опоблоку

Батька було призначено "губернатором Запорізької області", а потім "головою російської окупаційної військової адміністрації", у сина був бізнес у Криму та РФ.
FATF запровадила обмеження проти Росії

FATF запровадила обмеження проти Росії

Дії РФ порушують базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи, зазначили в організації.
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням грошей

Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням грошей

Ухвалений закон є однією з вимогою Євросоюзу для початку переговорів про вступ.
Злочинці та політики. Витік банку Credit Suisse

СюжетЗлочинці та політики. Витік банку Credit Suisse

Інформатор злив дані Credit Suisse, що розкривають таємних власників майже 100 мільярдів євро, які зберігаються у швейцарському банку. Українців у списку -дві з половиною тисячі.
ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів

ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів

Іллю Ліштенштейна та Хезер Морган звинувачують у найбільшому розкраданні криптовалюти в історії. Їм загрожує понад 20 років ув'язнення.
Незручне питання. Російські олігархи у Лондоні

СюжетНезручне питання. Російські олігархи у Лондоні

Багато років Лондон був однією з головних "пралень", де відмивали брудні російські гроші. Годі про таке й говорити, адже навіть спонсором партії Джонсона теж є олігарх з РФ.
В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб

В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб

Зловмисники допомагали італійській мафії відмивати гроші у великих розмірах - зараз відомо про 100 млн євро.
В ЄС з явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей

В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей

Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі

Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі

Діллона Д. Джордана затримала каліфорнійська поліція. Влада США звинувачує його в організації мережі проституції і відмиванні грошей.
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

З початку року обсяг коштів конвертаційного центру склав понад мільярд гривень, вилучено 130 тисяч доларів готівкою.
ЄС посилив правила ввезення та вивезення готівки

ЄС посилив правила ввезення та вивезення готівки

Із завтрашнього дня зобов'яжуть декларувати еквівалент 10 тисяч євро в банкнотах, монетах, злитках, чеках і розписках.
Брата Каськіва підозрюють у скуповуванні землі за гроші, які вкрадено із бюджету

Брата Каськіва підозрюють у скуповуванні землі за гроші, які вкрадено із бюджету

Кіпрські компанії брата Каськіва, на рахунки яких вивели 259 млн, купили в Україні майже 1 000 га землі.
СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

Для легалізації грошей група зловмисників скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.