Отмывание денег

Чорногорія видала Україні підозрювану у  справі Онищенка

Чорногорія видала Україні підозрювану у "справі Онищенка"

Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд грн.
СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Протягом десяти днів 12 присяжних заслуховували свідчення свідків, а також аргументи обвинувачення та захисту.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

Політтехнолог відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох іноземних валютах, щоб "отримувати і приховувати свої доходи з України", заявив прокурор.
Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Добір колегії присяжних для розгляду справи стосовно Пола Манафорта розпочнеться вже у вівторок, 31 липня.
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

Активність російських громадян на британському ринку нерухомості призвела до того, що столицю Великобританії прозвали "Лондонградом".
ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

Підконтрольні українському бізнесменові підприємства підозрюються у виведенні в тінь понад 500 мільйонів гривень. Для цього були укладені фіктивні договори зі страховиками.
Сім я Путіна відмивала гроші через  дочку  банку Данії - ЗМІ

Сім'я Путіна відмивала гроші через "дочку" банку Данії - ЗМІ

OCCRP з'ясувала, що естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки ряду компаній, оскільки вони використовувалися членами сім'ї Володимира Путіна для відмивання грошей.
Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Політтехнолог Партії регіонів обвинувачується у відмиванні через офшорні рахунки понад 30 мільйонів доларів отриманих від роботи в Україні.
ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

Нове розслідування повинен очолити прокурор Хосе Гринда на тлі поточних справ з відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США, відомий за попередніми справами проти російської мафії в країні.
НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

Два чиновники концерну підозрюються в махінаціях на 6 млн доларів.
У Молдові бізнесмен Платон отримав ще 12 років в язниці

У Молдові бізнесмен Платон отримав ще 12 років в'язниці

Суддя визнав бізнесмена винним у вимаганні 200 тисяч леїв у страхових компаній.
Керімова випустили під заставу в п ять мільйонів євро

Керімова випустили під заставу в п'ять мільйонів євро

Сенатору заборонено залишати Францію і контактувати з певними людьми.
Франція звинуватила сенатора РФ у відмиванні грошей

Франція звинуватила сенатора РФ у відмиванні грошей

Сулейману Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні цих коштів.
У США почали нове розслідування проти Манафорта

У США почали нове розслідування проти Манафорта

Колишнього керівника передвиборного штабу Трампа підозрюють у відмиванні грошей.
Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

Рахунки заарештовані в 29 банках.