RU
 

Отмывание денег

СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

Для легалізації грошей група зловмисників скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Громадянина Північної Кореї вперше видали США

Громадянина Північної Кореї вперше видали США

Американські правоохоронці підозрюють, що пов'язаний з розвідкою КНДР Мун Чол Ман займався у США відмиванням грошей.
У США почали розслідування проти сина Байдена

У США почали розслідування проти сина Байдена

Розслідування стосується можливих порушень Хантером Байденом законів про податки і відмивання грошей.
В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов'язаних з легалізацією коштів.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Коломойський відкинув звинувачення США

Коломойський відкинув звинувачення США

У Штатах бізнесмена звинувачують у розкраданні і відмиванні грошей ПриватБанку. Коломойський все відкидає.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов'язані з ПриватБанком.
ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи

ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи

Журналісти видання з'ясували, що яма в Полтавській області виявилася ділянкою з бур'янами без ознак діяльності навколо.
У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору

У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору

Славоміра Новака підозрюють у незаконному отриманні 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро), частину з яких він витратив на покупку автомобіля і картини.
В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ

В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ

Через чотири роки Степана Черновецького, сина екс-мера Києва, виправдали у справі про відмивання грошей.
Швейцарський суд дав два роки в язниці екс-нардепу Мартиненку

Швейцарський суд дав два роки в'язниці екс-нардепу Мартиненку

З призначених 28 місяців ув'язнення 12 місяців екс-депутату ВР визначено як "безумовні для відбування".
Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Усього розслідувачі виявили понад різних 60 компаній, які зареєстровані громадянами України.
Корупція в оборонці на 50 млн: НАБУ оголосило нові підозри

Корупція в оборонці на 50 млн: НАБУ оголосило нові підозри

За час дії схеми Укроборонпрому було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Молдова відмовилася видати Україні бізнесмена Платона

Молдова відмовилася видати Україні бізнесмена Платона

Влітку 2016 року було порушено процедури екстрадиції Платона в Молдову, і він повинен повернутися в Україну, вважають в Офісі генпрокурора.
Держфінмоніторинг  засік  підозрілі операції на 92 млрд

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

Чиновниця списувала гроші з держбюджету на заходи, які фінансували приватні спонсори.
У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.
ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі

Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі

Чоловік з 2011 до 2013 року відмивав гроші за допомогою угод з компанією-нерезидентом. Він отримав чотири роки в'язниці.