RU
 

Отмывание денег

Злочинці та політики. Витік банку Credit Suisse

СюжетЗлочинці та політики. Витік банку Credit Suisse

Інформатор злив дані Credit Suisse, що розкривають таємних власників майже 100 мільярдів євро, які зберігаються у швейцарському банку. Українців у списку -дві з половиною тисячі.
ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів

ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів

Іллю Ліштенштейна та Хезер Морган звинувачують у найбільшому розкраданні криптовалюти в історії. Їм загрожує понад 20 років ув'язнення.
Незручне питання. Російські олігархи у Лондоні

СюжетНезручне питання. Російські олігархи у Лондоні

Багато років Лондон був однією з головних "пралень", де відмивали брудні російські гроші. Годі про таке й говорити, адже навіть спонсором партії Джонсона теж є олігарх з РФ.
В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб

В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб

Зловмисники допомагали італійській мафії відмивати гроші у великих розмірах - зараз відомо про 100 млн євро.
В ЄС з явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей

В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей

Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі

Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі

Діллона Д. Джордана затримала каліфорнійська поліція. Влада США звинувачує його в організації мережі проституції і відмиванні грошей.
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

З початку року обсяг коштів конвертаційного центру склав понад мільярд гривень, вилучено 130 тисяч доларів готівкою.
ЄС посилив правила ввезення та вивезення готівки

ЄС посилив правила ввезення та вивезення готівки

Із завтрашнього дня зобов'яжуть декларувати еквівалент 10 тисяч євро в банкнотах, монетах, злитках, чеках і розписках.
Брата Каськіва підозрюють у скуповуванні землі за гроші, які вкрадено із бюджету

Брата Каськіва підозрюють у скуповуванні землі за гроші, які вкрадено із бюджету

Кіпрські компанії брата Каськіва, на рахунки яких вивели 259 млн, купили в Україні майже 1 000 га землі.
СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

Для легалізації грошей група зловмисників скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Громадянина Північної Кореї вперше видали США

Громадянина Північної Кореї вперше видали США

Американські правоохоронці підозрюють, що пов'язаний з розвідкою КНДР Мун Чол Ман займався у США відмиванням грошей.
У США почали розслідування проти сина Байдена

У США почали розслідування проти сина Байдена

Розслідування стосується можливих порушень Хантером Байденом законів про податки і відмивання грошей.
В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов'язаних з легалізацією коштів.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Коломойський відкинув звинувачення США

Коломойський відкинув звинувачення США

У Штатах бізнесмена звинувачують у розкраданні і відмиванні грошей ПриватБанку. Коломойський все відкидає.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов'язані з ПриватБанком.
ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи

ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи

Журналісти видання з'ясували, що яма в Полтавській області виявилася ділянкою з бур'янами без ознак діяльності навколо.
У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору

У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору

Славоміра Новака підозрюють у незаконному отриманні 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро), частину з яких він витратив на покупку автомобіля і картини.
В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ

В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ

Через чотири роки Степана Черновецького, сина екс-мера Києва, виправдали у справі про відмивання грошей.
Швейцарський суд дав два роки в язниці екс-нардепу Мартиненку

Швейцарський суд дав два роки в'язниці екс-нардепу Мартиненку

З призначених 28 місяців ув'язнення 12 місяців екс-депутату ВР визначено як "безумовні для відбування".