Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Новости мира - 19 січня 2024, 13:16

Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії

Через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Новости Украины - 3 січня 2024, 10:59

У Греції репер за допомогою гемблінгу відмивав гроші

Банда без вагань виставляла напоказ своє багатство у соціальних мережах.

Гемблинг - 11 грудня 2023, 16:42

Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні - ЗМІ

Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".

Новости Украины - 15 листопада 2023, 16:57

Викрито шахраїв, які ошукали "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро

Українські правоохоронці разом з іноземними колегами припинили діяльність угруповання і заморозили активи шахраїв у понад 20 країнах.

Новости Украины - 7 листопада 2023, 15:59

США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами

Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.

Новости России - 4 листопада 2023, 04:54

У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова - ЗМІ

Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також на віллі в Сен-Тропе.

Мир о нас - 30 жовтня 2023, 20:45

Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії

Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.

Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48

FATF прийняла рішення відносно Росії

Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44

Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35

Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок

Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.

Новости мира - 21 жовтня 2023, 06:26

Фінансова розвідка виявила сумнівні операції на 85 млрд грн

З початку року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 870 матеріалів, які стосуються відмивання доходів та фінансування тероризму.

Новости финансов - 19 жовтня 2023, 12:59

У Сербії суд підтвердив відмову видати Україні ексгенерала СБУ

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит України.

Новости мира - 6 жовтня 2023, 13:05

Суд у Сербії виніс вирок ексгенералу СБУ - ЗМІ

Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Новости мира - 29 вересня 2023, 20:42

У Франції розслідують роль мільярдера Арно у відмиванні російських грошей

У розслідуванні прокуратури фігурують угоди за участю власника LVMH та російського бізнесмена.

Новости финансов - 29 вересня 2023, 17:52

Двоє директорів підприємств заволоділи зерном на 23 млн грн

Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна.

Новости Украины - 31 серпня 2023, 19:37

Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей

Уряд країни має намір запровадити реєстр бенефіціарних власників. Юристів, консультантів та бухгалтерів зобов'яжуть перевіряти клієнтів.

Новости мира - 31 серпня 2023, 03:23

Викрито схему розкрадання коштів на бронежилетах

Підприємцю, який поставив ЗСУ браковані засоби захисту на майже 6 млн грн, загрожує 12 років тюрми.

Новости Украины - 22 серпня 2023, 13:35

У Сінгапурі вилучили активи на $735 млн у справі про відмивання грошей

Банда відмивала доходи від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та азартні ігри в інтернеті.

Новости мира - 18 серпня 2023, 19:04

Олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні грошей

Російський бізнесмен Михайло Фрідман був власником опосередкованої частки українського банку.

Новости Украины - 18 серпня 2023, 14:43

Отмывание денег

Ошибка