РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВІДЕО
ФОТО
НАЙПОПУЛЯРНІШІ
СПЕЦПРОЕКТИ
USD
USD
41.0700
EUR
44.5857
Все курсы валют
41.0700
Авторизація
Пошук
RU
ВСІ РОЗДІЛИ
Головна
Україна
Місто
Світ
Бізнес
Наука
Шоу-бізнес
Спорт
Lifestyle
БЛОГИ ЧИТАЧІВ
ПОШУК ПО САЙТУ
Бізнес
Економіка
Новини компаній
Фінанси
Інтернет та IT
Авто
Нерухомість
ЗМІ та реклама
Кар'єра
Податки
Прес-релізи
Грошові перекази
Світ
Росія
Шоу-бізнес
Культура
Кіно
Музика
Оскар
Київ
Огляд преси
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теніс
Формула-1
Хокей
Шахи
Чудасії
Хороші новини
Україна
Політика
Наука
Наука
Медицина
Космос
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Мотори
Гаджети
Подорожі
Інтер'єри
Тест-драйв
Афіша
ЖУРНАЛ КОРЕСПОНДЕНТ
Новий номер
Архів
Проекти журналу
Реклама в журналі
Підпишись
ДОСЬЄ
ФОТО
ВІДЕО
ОПИТУВАННЯ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНІ
Вибори 2014
СПЕЦПРОЕКТИ
Отмывание денег
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні $4 млрд російських коштів
Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.
Новости финансов
- 5 липня 2024, 19:33
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом
Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.
Новости Украины
- 5 липня 2024, 15:35
FATF відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку
Організація продовжила призупинення членства Росії, але знов не додала країну-агресора до "чорного списку".
Новости финансов
- 1 липня 2024, 12:00
Заарештовано двох директорів департаментів Айбокс Банку
Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Новости Украины
- 18 червня 2024, 19:20
Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією
Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти.
Новости Украины
- 13 травня 2024, 21:31
У США засудили засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Чанпен Чжао перед оголошенням вироку вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance.
Новости Украины
- 1 травня 2024, 12:26
ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків
Схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.
Новости мира
- 25 квітня 2024, 22:41
ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.
Новости мира
- 19 січня 2024, 13:16
Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії
Через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
Новости Украины
- 3 січня 2024, 10:59
У Греції репер за допомогою гемблінгу відмивав гроші
Банда без вагань виставляла напоказ своє багатство у соціальних мережах.
Гемблинг
- 11 грудня 2023, 16:42
Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні - ЗМІ
Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".
Новости Украины
- 15 листопада 2023, 16:57
Викрито шахраїв, які ошукали "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро
Українські правоохоронці разом з іноземними колегами припинили діяльність угруповання і заморозили активи шахраїв у понад 20 країнах.
Новости Украины
- 7 листопада 2023, 15:59
США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами
Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.
Новости России
- 4 листопада 2023, 04:54
У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова - ЗМІ
Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також на віллі в Сен-Тропе.
Мир о нас
- 30 жовтня 2023, 20:45
Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії
Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.
Новости финансов
- 30 жовтня 2023, 11:48
FATF прийняла рішення відносно Росії
Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.
Новости экономики
- 28 жовтня 2023, 22:44
Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку
В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.
Новости Украины
- 23 жовтня 2023, 10:35
Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок
Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.
Новости мира
- 21 жовтня 2023, 06:26
Фінансова розвідка виявила сумнівні операції на 85 млрд грн
З початку року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 870 матеріалів, які стосуються відмивання доходів та фінансування тероризму.
Новости финансов
- 19 жовтня 2023, 12:59
У Сербії суд підтвердив відмову видати Україні ексгенерала СБУ
Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит України.
Новости мира
- 6 жовтня 2023, 13:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОСТАННІ НОВИНИ
03:39
Трамп лякає третьою світовою у разі програшу
03:12
У США розповіли про підготовку до відбудови України
02:44
Між Туреччиною та Німеччиною виникла суперечка через кебаб
02:15
Низка країн закликала припинити вогонь у Газі
X
Ошибка