RU
 

Отмывание денег

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк

У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк

Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.
Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку

Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку

Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.
Чорногорія видала Україні підозрювану у  справі Онищенка

Чорногорія видала Україні підозрювану у "справі Онищенка"

Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд грн.
СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Протягом десяти днів 12 присяжних заслуховували свідчення свідків, а також аргументи обвинувачення та захисту.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

Політтехнолог відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох іноземних валютах, щоб "отримувати і приховувати свої доходи з України", заявив прокурор.
Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Добір колегії присяжних для розгляду справи стосовно Пола Манафорта розпочнеться вже у вівторок, 31 липня.
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

Активність російських громадян на британському ринку нерухомості призвела до того, що столицю Великобританії прозвали "Лондонградом".
ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

Підконтрольні українському бізнесменові підприємства підозрюються у виведенні в тінь понад 500 мільйонів гривень. Для цього були укладені фіктивні договори зі страховиками.
Сім я Путіна відмивала гроші через  дочку  банку Данії - ЗМІ

Сім'я Путіна відмивала гроші через "дочку" банку Данії - ЗМІ

OCCRP з'ясувала, що естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки ряду компаній, оскільки вони використовувалися членами сім'ї Володимира Путіна для відмивання грошей.
Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Політтехнолог Партії регіонів обвинувачується у відмиванні через офшорні рахунки понад 30 мільйонів доларів отриманих від роботи в Україні.
ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

Нове розслідування повинен очолити прокурор Хосе Гринда на тлі поточних справ з відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США, відомий за попередніми справами проти російської мафії в країні.
НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

Два чиновники концерну підозрюються в махінаціях на 6 млн доларів.