RU
 

Отмывание денег

В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей

В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей

Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

Троє українців і один хорват безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску, маючи при собі 650 тисяч євро.
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

На цей момент у кримінальній справі про відмивання грошей двоє підозрюваних, обидвоє - громадяни України.
Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.
В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

Хав'єра Альварадо Очоа підозрюють у відмиванні грошей. До рішення про екстрадицію він пробуде у в'язниці.
Суд вирішив повторно затримати екс-президента Бразилії

Суд вирішив повторно затримати екс-президента Бразилії

Мішел Темер має намір оскаржити постанову суду, оскільки вважає її несправедливою.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
НБУ рекомендує банкам бути обережними через  брудні  гроші політиків

НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків

Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками "брудних" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами.
Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Один з найбільших банків Швеції був задіяний у схемі відмивання грошей, стверджує шведський телемовник SVT.
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро

Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя серед усіх справ, що стосуються ухилення від сплати податків.
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.
У Ватикані вперше посадили у в язницю за  відмивання  грошей

У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей

Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув'язнення і конфіскації коштів.
Україна розширила список офшорних зон

Україна розширила список офшорних зон

Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.