Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Британія затримала молдавського олігарха, який "відмивав" російські гроші

З 2010 до 2013 року за допомогою схем було відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.

Новости мира - 14 березня 2025, 21:11

Ексдепутатка Кормишкіна визнала провину у незаконному збагаченні

Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи й заощадження за цей період.

Новости Украины - 14 березня 2025, 14:33

Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

Підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом.

Новости Украины - 5 березня 2025, 12:59

Відмивання грошей РФ: директора онлайн-казино відправили під варту

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Новости Украины - 17 лютого 2025, 14:55

Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО

Глава держави має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку ЗСУ.

Новости Украины - 13 лютого 2025, 16:19

Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк

Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.

Новости мира - 27 січня 2025, 18:17

Суд зменшив заставу Роману Гринкевичу

Львівському підприємцю інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство.

Новости Украины - 23 грудня 2024, 22:07

FATF залишила без змін статус РФ

Спроба України посилити обмеження проти РФ, за даними джерел, провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки.

Новости мира - 25 жовтня 2024, 21:32

США запровадили нові санкції проти Росії

Нові обмежувальні заходи запроваджені щодо платформ PM2BTC та Cryptex та окремих громадян.

Новости экономики - 26 вересня 2024, 21:02

Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні $4 млрд російських коштів

Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.

Новости финансов - 5 липня 2024, 19:33

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом

Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.

Новости Украины - 5 липня 2024, 15:35

FATF відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

Організація продовжила призупинення членства Росії, але знов не додала країну-агресора до "чорного списку".

Новости финансов - 1 липня 2024, 12:00

Заарештовано двох директорів департаментів Айбокс Банку

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Новости Украины - 18 червня 2024, 19:20

Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти.

Новости Украины - 13 травня 2024, 21:31

У США засудили засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Чанпен Чжао перед оголошенням вироку вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance.

Новости Украины - 1 травня 2024, 12:26

ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків

Схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Новости мира - 25 квітня 2024, 22:41

ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Новости мира - 19 січня 2024, 13:16

Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії

Через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Новости Украины - 3 січня 2024, 10:59

У Греції репер за допомогою гемблінгу відмивав гроші

Банда без вагань виставляла напоказ своє багатство у соціальних мережах.

Гемблинг - 11 грудня 2023, 16:42

Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні - ЗМІ

Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".

Новости Украины - 15 листопада 2023, 16:57

Отмывание денег

Ошибка