RU
 

Отмывание денег

Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
НБУ рекомендує банкам бути обережними через  брудні  гроші політиків

НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків

Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками "брудних" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами.
Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Один з найбільших банків Швеції був задіяний у схемі відмивання грошей, стверджує шведський телемовник SVT.
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро

Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя серед усіх справ, що стосуються ухилення від сплати податків.
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.
У Ватикані вперше посадили у в язницю за  відмивання  грошей

У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей

Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув'язнення і конфіскації коштів.
Україна розширила список офшорних зон

Україна розширила список офшорних зон

Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк

У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк

Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.
Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку

Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку

Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.
Чорногорія видала Україні підозрювану у  справі Онищенка

Чорногорія видала Україні підозрювану у "справі Онищенка"

Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд грн.
СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Протягом десяти днів 12 присяжних заслуховували свідчення свідків, а також аргументи обвинувачення та захисту.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

Політтехнолог відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох іноземних валютах, щоб "отримувати і приховувати свої доходи з України", заявив прокурор.