Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

Новости Украины - 19 листопада 2018, 15:05

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

Новости финансов - 15 листопада 2018, 15:36

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

Новости финансов - 13 листопада 2018, 08:20

У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк

Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.

Новости Украины - 10 листопада 2018, 15:50

Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку

Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.

Новости финансов - 5 листопада 2018, 17:12

Чорногорія видала Україні підозрювану у "справі Онищенка"

Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд грн.

Новости Украины - 18 жовтня 2018, 15:59

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.

Новости Украины - 11 жовтня 2018, 21:09

ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Новости финансов - 10 вересня 2018, 05:59

Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Протягом десяти днів 12 присяжних заслуховували свідчення свідків, а також аргументи обвинувачення та захисту.

Новости мира - 16 серпня 2018, 08:39

У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.

Новости мира - 6 серпня 2018, 20:44

У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

Політтехнолог відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох іноземних валютах, щоб "отримувати і приховувати свої доходи з України", заявив прокурор.

Новости мира - 1 серпня 2018, 09:48

Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Добір колегії присяжних для розгляду справи стосовно Пола Манафорта розпочнеться вже у вівторок, 31 липня.

Новости мира - 30 липня 2018, 22:44

У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.

Новости Киева - 2 липня 2018, 16:15

За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Новости Украины - 21 червня 2018, 18:59

У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

Активність російських громадян на британському ринку нерухомості призвела до того, що столицю Великобританії прозвали "Лондонградом".

Новости мира - 29 березня 2018, 12:05

ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

Підконтрольні українському бізнесменові підприємства підозрюються у виведенні в тінь понад 500 мільйонів гривень. Для цього були укладені фіктивні договори зі страховиками.

Новости бизнеса - 20 березня 2018, 12:30

Сім'я Путіна відмивала гроші через "дочку" банку Данії - ЗМІ

OCCRP з'ясувала, що естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки ряду компаній, оскільки вони використовувалися членами сім'ї Володимира Путіна для відмивання грошей.

Новости мира - 27 лютого 2018, 21:31

Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Політтехнолог Партії регіонів обвинувачується у відмиванні через офшорні рахунки понад 30 мільйонів доларів отриманих від роботи в Україні.

Новости мира - 23 лютого 2018, 01:58

ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

Нове розслідування повинен очолити прокурор Хосе Гринда на тлі поточних справ з відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США, відомий за попередніми справами проти російської мафії в країні.

Новости мира - 15 січня 2018, 18:37

НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

Два чиновники концерну підозрюються в махінаціях на 6 млн доларів.

Новости Украины - 22 грудня 2017, 15:08

Отмывание денег

Ошибка