Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Викривачка колишнього топчиновника ФБР раптово померла у Флориді

Жінку, яка допомогла викрити зв’язки колишнього високопосадовця ФБР Чарльза Макгоніґала з російським олігархом Олегом Дерипаскою, знайшли мертвою у Флориді. Напередодні смерті вона активно писала про справу в соцмережах.

Новости мира - 4 вересня 2026, 15:19

Експрезидента Вірменії арештували за корупціними звинуваченнями

Кочарян скористався повноваженнями для передачі майна, що перебуває у державній власності, собі та пов'язаним особам за ціною значно нижчою від ринкової та без прилюдних торгів.

Новости мира - 27 серпня 2026, 14:09

В Німеччині проводять масові блокування рахунків росіян - ЗМІ

Подібні блокування пов'язані з боротьбою з відмивання грошей, а паспорт РФ - додатковий ризик для банків, пояснюють юристи.

Новости финансов - 12 травня 2026, 18:59

САП клопотатиме про арешт Єрмака

Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 млн грн.

Новости Украины - 12 травня 2026, 16:08

Підозра Єрмаку: в ОП прокоментували ситуацію

Радник Зеленського відповів на питання про ставлення президента до вручення підозри його колишньому соратнику.

Новости Украины - 11 травня 2026, 23:24

Справа щодо Династії: Єрмак відреагував на підозру

Екскерівник Офісу президента після оголошення підозри заперечив, що має будинок у кооперативі Династія.

Новости Украины - 11 травня 2026, 22:34

У Польщі українців затримали за торгівлю людьми та відмивання грошей

Затримання десяти громадян України є частиною масштабнішої справи, у якій 12 осіб вже отримали остаточні вироки.

Новости Украины - 30 квітня 2026, 01:56

В Україні "відмили" 570 млн з оборонних контрактів

На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків. Семеро зловмисників отримали підозри, з них п’ятеро затримано.

Новости Украины - 27 квітня 2026, 11:38

"Забув" вказати мільйони у декларації: на Закарпатті судитимуть депутата

У декларації депутат Берегівської районної ради не вказав майна й доходів більш ніж на 8,3 млн гривень.

Новости Украины - 30 березня 2026, 13:55

В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок

Було проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Ідентифіковано 55 потерпілих.

Новости мира - 11 березня 2026, 18:12

"Відмив" $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Посадовець легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Новости Украины - 20 лютого 2026, 15:41

ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

В серпні 2023 року ексдепутату повідомлено про підозру, у жовтні 2024 року - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В січні 2026 року його було затримано на території ФРН.

Новости Украины - 20 лютого 2026, 12:48

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

На рахунки родини ексміністра легалізували мільйони доларів, євро та франків, частину коштів витрачали на навчання дітей та розкішні покупки.

Новости Украины - 19 лютого 2026, 15:39

Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн

У 2020-2022 роках посадовець придбав активи на 37,7 млн гривень. Це перевищує його офіційні доходи більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів.

Новости Одессы - 17 лютого 2026, 15:26

Галущенко отримав підозру у справі Мідас

Галущенку повідомили про підозру - участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Новости Украины - 16 лютого 2026, 09:02

На Буковині експосадовець газкомпанії "відмив" мільйони гривень

У період з січня 2022 р. по вересень 2024 р. посадовець, за версією слідства, незаконно перерахував собі майже мільйони гривень під виглядом зарплати, премій, відпускних та лікарняних.

Новости Украины - 10 лютого 2026, 16:24

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб.

Новости Киева - 30 січня 2026, 17:17

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

Євросоюз включив РФ до "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму.

Новости финансов - 29 січня 2026, 18:56

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

Deutsche Bank підтвердив на запит ЗМІ, що "нині триває розслідування прокуратури Франкфурта" в його приміщеннях.

Новости мира - 28 січня 2026, 18:59

Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

Гарібашвілі був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

Новости мира - 12 січня 2026, 15:11

Отмывание денег

Ошибка