Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.

Новости компаний - 5 квітня 2019, 11:59

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

Новости мира - 3 квітня 2019, 12:48

НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків

Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками "брудних" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами.

Новости финансов - 4 березня 2019, 17:34

Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Один з найбільших банків Швеції був задіяний у схемі відмивання грошей, стверджує шведський телемовник SVT.

Новости Украины - 27 лютого 2019, 11:48

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.

Новости финансов - 21 лютого 2019, 13:49

Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя серед усіх справ, що стосуються ухилення від сплати податків.

Новости компаний - 20 лютого 2019, 17:19

Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.

Новости компаний - 19 лютого 2019, 17:31

У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей

Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув'язнення і конфіскації коштів.

Новости мира - 27 грудня 2018, 19:47

Україна розширила список офшорних зон

Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.

Новости экономики - 27 грудня 2018, 17:37

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

Новости Украины - 19 листопада 2018, 15:05

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

Новости финансов - 15 листопада 2018, 15:36

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

Новости финансов - 13 листопада 2018, 08:20

У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк

Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.

Новости Украины - 10 листопада 2018, 15:50

Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку

Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.

Новости финансов - 5 листопада 2018, 17:12

Чорногорія видала Україні підозрювану у "справі Онищенка"

Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд грн.

Новости Украины - 18 жовтня 2018, 15:59

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.

Новости Украины - 11 жовтня 2018, 21:09

ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Новости финансов - 10 вересня 2018, 05:59

Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту

Протягом десяти днів 12 присяжних заслуховували свідчення свідків, а також аргументи обвинувачення та захисту.

Новости мира - 16 серпня 2018, 08:39

У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.

Новости мира - 6 серпня 2018, 20:44

У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України

Політтехнолог відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох іноземних валютах, щоб "отримувати і приховувати свої доходи з України", заявив прокурор.

Новости мира - 1 серпня 2018, 09:48

Отмывание денег

Ошибка