RU
 

Отмывание денег

Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер

Добір колегії присяжних для розгляду справи стосовно Пола Манафорта розпочнеться вже у вівторок, 31 липня.
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ

На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю

Активність російських громадян на британському ринку нерухомості призвела до того, що столицю Великобританії прозвали "Лондонградом".
ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

Підконтрольні українському бізнесменові підприємства підозрюються у виведенні в тінь понад 500 мільйонів гривень. Для цього були укладені фіктивні договори зі страховиками.
Сім я Путіна відмивала гроші через  дочку  банку Данії - ЗМІ

Сім'я Путіна відмивала гроші через "дочку" банку Данії - ЗМІ

OCCRP з'ясувала, що естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки ряду компаній, оскільки вони використовувалися членами сім'ї Володимира Путіна для відмивання грошей.
Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Політтехнолог Партії регіонів обвинувачується у відмиванні через офшорні рахунки понад 30 мільйонів доларів отриманих від роботи в Україні.
ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

Нове розслідування повинен очолити прокурор Хосе Гринда на тлі поточних справ з відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США, відомий за попередніми справами проти російської мафії в країні.
НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

Два чиновники концерну підозрюються в махінаціях на 6 млн доларів.
У Молдові бізнесмен Платон отримав ще 12 років в язниці

У Молдові бізнесмен Платон отримав ще 12 років в'язниці

Суддя визнав бізнесмена винним у вимаганні 200 тисяч леїв у страхових компаній.
Керімова випустили під заставу в п ять мільйонів євро

Керімова випустили під заставу в п'ять мільйонів євро

Сенатору заборонено залишати Францію і контактувати з певними людьми.
Франція звинуватила сенатора РФ у відмиванні грошей

Франція звинуватила сенатора РФ у відмиванні грошей

Сулейману Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні цих коштів.
У США почали нове розслідування проти Манафорта

У США почали нове розслідування проти Манафорта

Колишнього керівника передвиборного штабу Трампа підозрюють у відмиванні грошей.
Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

Рахунки заарештовані в 29 банках.
Греція може видати Росії підозрюваного у відмиванні мільярдів

Греція може видати Росії підозрюваного у відмиванні мільярдів

У справі Олександра Винника виникла юридична колізія.
Греція видасть США росіянина, підозрюваного у відмиванні мільярдів

Греція видасть США росіянина, підозрюваного у відмиванні мільярдів

Олександр Винник був згоден на екстрадицію в Росію.
У Греції затримали росіянина, який відмив мільярди через Bitcoin

У Греції затримали росіянина, який відмив мільярди через Bitcoin

Чоловік з 2011 року керував злочинною організацією.
У Молдові бізнесмен Платон отримав 18 років в язниці

У Молдові бізнесмен Платон отримав 18 років в'язниці

Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах і розкраданні грошей з банків.
Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк

Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк

Через конвертаційний центр пройшло 90 мільйонів гривень.
СБУ: Російські бізнесмени вивели з України 30 мільйонів

СБУ: Російські бізнесмени вивели з України 30 мільйонів

Зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію.