Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

Чиновниця списувала гроші з держбюджету на заходи, які фінансували приватні спонсори.

Новости Киева - 10 січня 2020, 10:47

У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.

Новости Украины - 20 грудня 2019, 21:59

ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Новости Украины - 6 грудня 2019, 15:42

Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі

Чоловік з 2011 до 2013 року відмивав гроші за допомогою угод з компанією-нерезидентом. Він отримав чотири роки в'язниці.

Новости Украины - 22 листопада 2019, 17:02

У НАБУ розповіли про обшуки у Дубневичів

Слідчі дії тривають у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.

Новости Украины - 29 жовтня 2019, 13:24

Справа проти Порошенка в Панамі не закрита - Портнов

Справу продовжать розслідувати, якщо Генпрокуратура відреагує на заяву Портнова, каже юрист.

Новости Украины - 17 жовтня 2019, 15:18

В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей

Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.

Новости Украины - 11 жовтня 2019, 13:24

ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

Троє українців і один хорват безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску, маючи при собі 650 тисяч євро.

Новости Украины - 24 вересня 2019, 22:37

У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Новости Украины - 6 вересня 2019, 16:31

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

Новости мира - 16 серпня 2019, 20:37

Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

На цей момент у кримінальній справі про відмивання грошей двоє підозрюваних, обидвоє - громадяни України.

Новости компаний - 2 липня 2019, 17:36

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

Новости компаний - 5 червня 2019, 18:36

В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

Хав'єра Альварадо Очоа підозрюють у відмиванні грошей. До рішення про екстрадицію він пробуде у в'язниці.

Новости мира - 11 травня 2019, 06:16

Суд вирішив повторно затримати екс-президента Бразилії

Мішел Темер має намір оскаржити постанову суду, оскільки вважає її несправедливою.

Новости мира - 9 травня 2019, 05:33

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Новости финансов - 2 травня 2019, 18:31

Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.

Новости компаний - 5 квітня 2019, 11:59

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

Новости мира - 3 квітня 2019, 12:48

НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків

Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками "брудних" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами.

Новости финансов - 4 березня 2019, 17:34

Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Один з найбільших банків Швеції був задіяний у схемі відмивання грошей, стверджує шведський телемовник SVT.

Новости Украины - 27 лютого 2019, 11:48

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.

Новости финансов - 21 лютого 2019, 13:49

Отмывание денег

Ошибка