Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

СюжетПідсумки 4 квітня: Панамський витік, обстріли в НКР

Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.

События в Украине - 5 квітня 2016, 06:58

У Слов'янську чиновники щомісяця відмивали по 10 мільйонів гривень

У Донецькій області накрили великий конвертцентр.

Новости Украины - 31 березня 2016, 15:54

Ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував ЛДНР

"Конверт" обслуговував близько 50 підприємств з п'яти областей.

Новости Украины - 23 лютого 2016, 15:43

В Ізраїлі затримали співвласника Платинум Банку - ЗМІ

Гуртовий затриманий в Ізраїлі за підозрою в незаконному виведенні коштів.

Новости компаний - 19 лютого 2016, 12:20

Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей

Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.

Новости Украины - 11 січня 2016, 10:58

Глава Адміністрації президента не знає про кримінальну справу проти нього

Раніше нардеп Лещенко заявив, що Австрія розслідує справу про "відмивання грошей", в якій фігурує Ложкін.

Новости политики - 24 вересня 2015, 21:03

У Києві ліквідували конвертцентр з мільйонним оборотом

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень.

Новости Киева - 19 вересня 2015, 13:45

У Харкові викрили конвертцентр з відмивання грошей ЛНР

Затримання співробітники конвертцентру.

Новости Украины - 31 серпня 2015, 10:58

У Києві розпочався суд над екс-редактором "Вестей"

Ігоря Гужву звинувачують у відмиванні грошей через медіахолдинг.

Новости Украины - 4 серпня 2015, 15:56

В Іспанії соратників Путіна запідозрили у зв'язках з мафією - Bloomberg

Ім'я Путіна згадується тричі в документі, який є запитом на те, щоб звинуватити 27 осіб у відмиванні грошей.

Новости мира - 30 червня 2015, 20:52

У Києві прикрили конвертцентр, що відмив майже мільярд держкоштів

З початку року через конвертаційний центр вивели 800 мільйонів гривень.

Новости Киева - 26 травня 2015, 12:54

СюжетПідсумки 20 травня: Висунення звинувачень військовим РФ, оператори зв'язку в ДНР

Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.

События в Украине - 21 травня 2015, 06:58

ЗМІ: Співробітники Deutsche Bank в Москві підозрюються у відмиванні грошей

За даними німецьких ЗМІ, мова може йти про суму, яка в перерахунку на євро становить сотні мільйонів.

Новости финансов - 21 травня 2015, 03:56

У Львівській області "прикрили" конвертцентр з багатомільйонним оборотом

Міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 200 млн гривень у Львівській області.

Новости финансов - 15 травня 2015, 19:43

Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей

Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.

Новости Украины - 13 травня 2015, 15:47

У Києві розкрили конвертцентр, що відмивав гроші переможців у держтендерах

Зловмисники вивели з "конверта" в тіньовий обіг понад 30 мільйонів гривень.

Новости финансов - 28 квітня 2015, 11:57

Колишнього директора МВФ затримали в Мадриді

Родріго Рато підозрюють у шахрайстві, відмиванні грошей та приховуванні майна.

Новости мира - 17 квітня 2015, 02:17

Фірташа заарештували за підозрою у відмиванні грошей в Louis Vuitton - ЗМІ

Австрійські ЗМІ оцінюють шанси Дмитра Фірташа на виправдання на засіданні з питання екстрадиції як дуже високі.

Новости компаний - 23 березня 2015, 12:06

У Києві ліквідовано конвертцентр, що переводить гроші в готівку для сепаратистів

Щомісяця оборот центру складав 600 мільйонів гривень.

Новости Украины - 16 березня 2015, 18:56

Амністія капіталу загрожує Росії посиленням санкцій - ЗМІ

Росія може потрапити до "чорного списку" FATF через повну амністію капіталу, обіцяної Путіним.

Новости России - 16 січня 2015, 11:22

Отмывание денег

Ошибка