RU
 

Отмывание денег

ЗМІ: Банки Шотландії відмивали гроші з Росії

ЗМІ: Банки Шотландії відмивали гроші з Росії

The Herald повідомляє про чотири мільярди фунтів, виведених з РФ.
Британія перевірить звинувачення у зв язку з відмиванням грошей з Росії

Британія перевірить звинувачення у зв'язку з відмиванням грошей з Росії

Заступника міністра фінансів Великобританії Саймон Кірбі викликали до британського парламенту.
ЗМІ: Десятки банків Німеччини відмивали гроші з РФ

ЗМІ: Десятки банків Німеччини відмивали гроші з РФ

Сумнівні платежі проводили, як мінімум, 27 німецьких банків.
ЗМІ: Банки Британії  відмивали  гроші з Росії

ЗМІ: Банки Британії "відмивали" гроші з Росії

The Guardian дізналася про виведення "відмитих" 740 млн доларів з Росії через британські банки.
Суд звільнив Фірташа під колишню заставу

Суд звільнив Фірташа під колишню заставу

Бізнесмену довелося здати австрійській владі свій паспорт.
Western Union оштрафували майже на $600 млн у США

Western Union оштрафували майже на $600 млн у США

В аферах виявилися замішаними близько 2 тисяч співробітників компанії.
Екс-міністра Франції засудили до в язниці

Екс-міністра Франції засудили до в'язниці

Чиновника засудили за ухилення від сплати податків.
Співробітників держкомпанії спіймали на відмиванні 131 млн гривень

Співробітників держкомпанії спіймали на відмиванні 131 млн гривень

Підприємство працює на енергоринку України.
На Кіпрі заарештували мільйони українського бізнесмена

На Кіпрі заарештували мільйони українського бізнесмена

Ім'я українця поки не повідомляється.
НБУ ліквідує банк за відмивання грошей

НБУ ліквідує банк за відмивання грошей

"КСГ Банк" ліквідується без процедури введення в нього тимчасової адміністрації.
Екс-міліціонер  відмив  через електронні гаманці 50 мільйонів

Екс-міліціонер "відмив" через електронні гаманці 50 мільйонів

Гроші були вкрадені з рахунків іноземного банку.
Черновецький: Син звільнений з-під арешту

Черновецький: Син звільнений з-під арешту

Суд Барселони звільнив Степана Черновецького без застави, повідомив екс-мер Києва.
В Італії філію ПриватБанку звинуватили у відмиванні грошей

В Італії філію ПриватБанку звинуватили у відмиванні грошей

Італійську філію банку закривають.
У сина Черновецького знайшли 32 пари годинників і 6,5 млн євро - ЗМІ

У сина Черновецького знайшли 32 пари годинників і 6,5 млн євро - ЗМІ

Степан Черновецький підозрюється у відмиванні мільйонів євро.
Син Черновецького не має права на заставу - ЗМІ

Син Черновецького не має права на заставу - ЗМІ

Степан Черновецький підозрюється у відмиванні десятків мільйонів доларів.
У Космоса проблеми. Арешт сина Черновецького

СюжетУ Космоса проблеми. Арешт сина Черновецького

Син колишнього мера Києва відмивав гроші через ресторан, в який ходили імениті футболісти.
У МЗС підтвердили затримання українців в Іспанії

У МЗС підтвердили затримання українців в Іспанії

Однак у відомстві не уточнили, чи є серед затриманих син Черновецького.
ЗМІ назвали сина Черновецького мозком банди

ЗМІ назвали сина Черновецького мозком банди

Вважається, що він і його спільники відмили близько 10 мільйонів євро.
Поліція Іспанії не розкриває імен затриманих громадян РФ і України

Поліція Іспанії не розкриває імен затриманих громадян РФ і України

Затриманих підозрюють у відмиванні грошей через купівлю нерухомості в Іспанії.
У Барселоні затримали сина екс-мера Києва - ЗМІ

У Барселоні затримали сина екс-мера Києва - ЗМІ

За версією слідства, підозрювані використовували ресторан для відмивання грошових коштів.