РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВІДЕО
ФОТО
НАЙПОПУЛЯРНІШІ
СПЕЦПРОЕКТИ
USD
USD
38.7469
EUR
42.2828
Все курсы валют
38.7469
Авторизація
Пошук
RU
ВСІ РОЗДІЛИ
Головна
Україна
Місто
Світ
Бізнес
Наука
Шоу-бізнес
Спорт
Lifestyle
БЛОГИ ЧИТАЧІВ
ПОШУК ПО САЙТУ
Бізнес
Економіка
Новини компаній
Фінанси
Інтернет та IT
Авто
Нерухомість
ЗМІ та реклама
Кар'єра
Податки
Прес-релізи
Грошові перекази
Світ
Росія
Шоу-бізнес
Культура
Кіно
Музика
Оскар
Київ
Огляд преси
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теніс
Формула-1
Хокей
Шахи
Чудасії
Хороші новини
Україна
Політика
Наука
Наука
Медицина
Космос
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Мотори
Гаджети
Подорожі
Інтер'єри
Тест-драйв
Афіша
ЖУРНАЛ КОРЕСПОНДЕНТ
Новий номер
Архів
Проекти журналу
Реклама в журналі
Підпишись
ДОСЬЄ
ФОТО
ВІДЕО
ОПИТУВАННЯ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНІ
Вибори 2014
СПЕЦПРОЕКТИ
Отмывание денег
Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро
Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя серед усіх справ, що стосуються ухилення від сплати податків.
Новости компаний
- 20 лютого 2019, 17:19
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.
Новости компаний
- 19 лютого 2019, 17:31
У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей
Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув'язнення і конфіскації коштів.
Новости мира
- 27 грудня 2018, 19:47
Україна розширила список офшорних зон
Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.
Новости экономики
- 27 грудня 2018, 17:37
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд
Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Новости Украины
- 19 листопада 2018, 15:05
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Новости финансов
- 15 листопада 2018, 15:36
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Новости финансов
- 13 листопада 2018, 08:20
У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк
Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.
Новости Украины
- 10 листопада 2018, 15:50
Луценко заявив про глухий кут у справі ПриватБанку
Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.
Новости финансов
- 5 листопада 2018, 17:12
Чорногорія видала Україні підозрювану у "справі Онищенка"
Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд грн.
Новости Украины
- 18 жовтня 2018, 15:59
СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн
Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
Новости Украины
- 11 жовтня 2018, 21:09
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Новости финансов
- 10 вересня 2018, 05:59
Сьогодні присяжні повинні винести вердикт Манафорту
Протягом десяти днів 12 присяжних заслуховували свідчення свідків, а також аргументи обвинувачення та захисту.
Новости мира
- 16 серпня 2018, 08:39
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
Новости мира
- 6 серпня 2018, 20:44
У Манафорта було 30 рахунків для доходів з України
Політтехнолог відкрив понад 30 банківських рахунків в трьох іноземних валютах, щоб "отримувати і приховувати свої доходи з України", заявив прокурор.
Новости мира
- 1 серпня 2018, 09:48
Манафорт отримав в Україні більше $60 млн - Мюллер
Добір колегії присяжних для розгляду справи стосовно Пола Манафорта розпочнеться вже у вівторок, 31 липня.
Новости мира
- 30 липня 2018, 22:44
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені
Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
Новости Киева
- 2 липня 2018, 16:15
За кордоном проти Порошенка завели справу - ЗМІ
На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Новости Украины
- 21 червня 2018, 18:59
У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю
Активність російських громадян на британському ринку нерухомості призвела до того, що столицю Великобританії прозвали "Лондонградом".
Новости мира
- 29 березня 2018, 12:05
ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа
Підконтрольні українському бізнесменові підприємства підозрюються у виведенні в тінь понад 500 мільйонів гривень. Для цього були укладені фіктивні договори зі страховиками.
Новости бизнеса
- 20 березня 2018, 12:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОСТАННІ НОВИНИ
05:40
У Південній Кореї заявили про атаку хакерів із КНДР
05:12
Бухарест та Пентагон обговорили підтримку України
04:41
У боях з РФ загинула журналістка Алла Пушкарчук
03:42
Генсек ООН закликав розгорнути місію безпеки на Гаїті
X
Ошибка