RU
 

Отмывание денег

Колишнього директора МВФ затримали в Мадриді

Колишнього директора МВФ затримали в Мадриді

Родріго Рато підозрюють у шахрайстві, відмиванні грошей та приховуванні майна.
Фірташа заарештували за підозрою у відмиванні грошей в Louis Vuitton - ЗМІ

Фірташа заарештували за підозрою у відмиванні грошей в Louis Vuitton - ЗМІ

Австрійські ЗМІ оцінюють шанси Дмитра Фірташа на виправдання на засіданні з питання екстрадиції як дуже високі.
У Києві ліквідовано конвертцентр, що переводить гроші в готівку для сепаратистів

У Києві ліквідовано конвертцентр, що переводить гроші в готівку для сепаратистів

Щомісяця оборот центру складав 600 мільйонів гривень.
Амністія капіталу загрожує Росії посиленням санкцій - ЗМІ

Амністія капіталу загрожує Росії посиленням санкцій - ЗМІ

Росія може потрапити до "чорного списку" FATF через повну амністію капіталу, обіцяної Путіним.
Януковича підозрюють у відмиванні 140 мільярдів гривень

Януковича підозрюють у відмиванні 140 мільярдів гривень

До правоохоронних органів надіслано 230 матеріалів щодо розслідування розкрадання коштів чиновниками часів Януковича.
Депутати прийняли закон про боротьбу з відмиванням грошей

Депутати прийняли закон про боротьбу з відмиванням грошей

Парламент ухвалив відповідний законопроект.
У Раді вирішили боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

У Раді вирішили боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Депутати підтримали поріг для міжнародних грошових переказів і фінансовий моніторинг посадових осіб.
У Росії мільярдера звинуватили у відмиванні грошей і посадили під домашній арешт

У Росії мільярдера звинуватили у відмиванні грошей і посадили під домашній арешт

Бізнесмен Володимир Євтушенков залишиться під арештом до 16 листопада.
Австрійська прокуратура підозрює сина Азарова у відмиванні грошей - ЗМІ

Австрійська прокуратура підозрює сина Азарова у відмиванні грошей - ЗМІ

Прокуратура розпочала слідство після повідомлення одного з австрійських банків.
Швейцарська поліція підозрює Януковича у відмиванні грошей

Швейцарська поліція підозрює Януковича у відмиванні грошей

Раніше швейцарська влада заморозила банківські рахунки Януковича та 19 його соратників.