У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Поліція Фінляндії заступила дорогу найбільшому в історії країни відмиванню грошей в 140 мільйонів євро. Про це в п'ятницю, 16 серпня, повідомляє Європейська правда з посиланням на Yle.

Як повідомляється, у справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню, представників якого не вдалося притягти у Фінляндії до відповідальності.

 

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, гроші відмивали через фінську будівельну компанію HTR Talonrakennus Oy.

 

Справу почали розслідувати у 2014 році. Тоді на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію через підозрілі перерахування.

 

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проєктом будівництва доріг у російській Карелії.

 

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і були взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

 

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній президент України Віктор Янукович використав шведський Swedbank для виведення грошей з країни.

 

У квітні голова правління банку Ларс Ідермарк пішов у відставку.

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.