RU
ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Корреспондент.net, 16 серпня 2019, 20:37
0
555
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
Фото: Reuters
Затримані естонці заперечують звинувачення у відмиванні грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

Поліція Фінляндії заступила дорогу найбільшому в історії країни відмиванню грошей в 140 мільйонів євро. Про це в п'ятницю, 16 серпня, повідомляє Європейська правда з посиланням на Yle.

Як повідомляється, у справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню, представників якого не вдалося притягти у Фінляндії до відповідальності.
 
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, гроші відмивали через фінську будівельну компанію HTR Talonrakennus Oy.
 
Справу почали розслідувати у 2014 році. Тоді на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію через підозрілі перерахування.
 
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проєктом будівництва доріг у російській Карелії.
 
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і були взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
 
Раніше ЗМІ повідомили, що колишній президент України Віктор Янукович використав шведський Swedbank для виведення грошей з країни.
 
У квітні голова правління банку Ларс Ідермарк пішов у відставку.
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.
 
ТЕГИ: РоссияОтмывание денегФинляндияполиция
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах