Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
В Естонії співробітники Фінансової інспекції вирушили з перевіркою в головну контору Swedbank у країні у зв'язку з розпочатим 21 лютого розслідуванням про відмивання грошей. Про це повідомило видання
Postimees.
Як зазначається, прес-секретар фінансової інспекції Лівія Восман сказала, що йдеться про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування.
Передбачається, що в ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поговорять на місці з працівниками Swedbank. При цьому як довго триватиме перевірка, Восман не змогла сказати.
"Це залежить від результатів розслідування", - підкреслила вона.
Відомо, що фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
Раніше журналісти шведського громадського телерадіомовлення SVT писали, що відповідно до внутрішнього звіту Swedbank, банк не виконав в естонському відділенні зобов'язання щодо запобігання відмиванню грошей. За даними SVT, протягом десяти років через естонське крило банку пройшло майже 135 млрд доларів грошей нерезидентів, перш за все, - російських клієнтів.
Зазначено, що послугами банку, зокрема,
користувався екс-президент України Віктор Янукович, який міг використовувати естонське відділення банку для того, щоб розраховуватися з Полом Манафортом.
Протягом двох років компаніям і людям, наближеним до старшого сина екс-президента-втікача Олександра Януковича, вдалося зняти близько 2 млрд гривень готівкою.