RU
ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

Корреспондент.net, 3 квітня 2019, 12:48
0
79
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
Фото: Scanpix Baltics

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

 
В Естонії співробітники Фінансової інспекції вирушили з перевіркою в головну контору Swedbank у країні у зв'язку з розпочатим 21 лютого розслідуванням про відмивання грошей. Про це повідомило видання Postimees.
 
Як зазначається, прес-секретар фінансової інспекції Лівія Восман сказала, що йдеться про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування.
 
Передбачається, що в ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поговорять на місці з працівниками Swedbank. При цьому як довго триватиме перевірка, Восман не змогла сказати.
 
"Це залежить від результатів розслідування", - підкреслила вона.
 
Відомо, що фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
 
Раніше журналісти шведського громадського телерадіомовлення SVT писали, що відповідно до внутрішнього звіту Swedbank, банк не виконав в естонському відділенні зобов'язання щодо запобігання відмиванню грошей. За даними SVT, протягом десяти років через естонське крило банку пройшло майже 135 млрд доларів грошей нерезидентів, перш за все, - російських клієнтів.
 
Зазначено, що послугами банку, зокрема, користувався екс-президент України Віктор Янукович, який міг використовувати естонське відділення банку для того, щоб розраховуватися з Полом Манафортом.
 
Раніше в розслідуванні програми Схеми повідомили, що сотні мільйонів гривень за депозитами у Всеукраїнському банку розвитку (ВБР) Олександра Януковича в 2016 - 2017 роках були переведені і зняті готівкою через каси Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), контрольний пакет акцій якого належить президенту Петру Порошенку.
 
Протягом двох років компаніям і людям, наближеним до старшого сина екс-президента-втікача Олександра Януковича, вдалося зняти близько 2 млрд гривень готівкою.
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: Отмывание денегЯнуковичбанкденьгиЭстониярасследованиепроверкаВиктор Янукович
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах