Отмывание денег

Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Проти Манафорта в США висунули нові звинувачення

Політтехнолог Партії регіонів обвинувачується у відмиванні через офшорні рахунки понад 30 мільйонів доларів отриманих від роботи в Україні.

Новости мира - 23 лютого 2018, 01:58

ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

ЗМІ: Російські чиновники відмили в Іспанії 30 млн євро

Нове розслідування повинен очолити прокурор Хосе Гринда на тлі поточних справ з відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США, відомий за попередніми справами проти російської мафії в країні.

Новости мира - 15 січня 2018, 18:37

НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

НАБУ підозрює Укроборонпром у відмиванні $6 млн

Два чиновники концерну підозрюються в махінаціях на 6 млн доларів.

Новости Украины - 22 грудня 2017, 15:08

У Молдові бізнесмен Платон отримав ще 12 років в язниці

У Молдові бізнесмен Платон отримав ще 12 років в'язниці

Суддя визнав бізнесмена винним у вимаганні 200 тисяч леїв у страхових компаній.

Новости мира - 12 грудня 2017, 16:04

Керімова випустили під заставу в п ять мільйонів євро

Керімова випустили під заставу в п'ять мільйонів євро

Сенатору заборонено залишати Францію і контактувати з певними людьми.

Новости России - 23 листопада 2017, 02:30

Франція звинуватила сенатора РФ у відмиванні грошей

Франція звинуватила сенатора РФ у відмиванні грошей

Сулейману Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні цих коштів.

Новости России - 23 листопада 2017, 01:31

У США почали нове розслідування проти Манафорта

У США почали нове розслідування проти Манафорта

Колишнього керівника передвиборного штабу Трампа підозрюють у відмиванні грошей.

Новости мира - 25 жовтня 2017, 04:54

Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

Рахунки заарештовані в 29 банках.

Новости компаний - 20 жовтня 2017, 16:58

Греція може видати Росії підозрюваного у відмиванні мільярдів

Греція може видати Росії підозрюваного у відмиванні мільярдів

У справі Олександра Винника виникла юридична колізія.

Новости России - 11 жовтня 2017, 15:53

Греція видасть США росіянина, підозрюваного у відмиванні мільярдів

Греція видасть США росіянина, підозрюваного у відмиванні мільярдів

Олександр Винник був згоден на екстрадицію в Росію.

Новости мира - 4 жовтня 2017, 10:45

У Греції затримали росіянина, який відмив мільярди через Bitcoin

У Греції затримали росіянина, який відмив мільярди через Bitcoin

Чоловік з 2011 року керував злочинною організацією.

Новости России - 26 липня 2017, 16:59

У Молдові бізнесмен Платон отримав 18 років в язниці

У Молдові бізнесмен Платон отримав 18 років в'язниці

Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах і розкраданні грошей з банків.

Новости мира - 20 квітня 2017, 15:06

Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк

Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк

Через конвертаційний центр пройшло 90 мільйонів гривень.

Новости Киева - 18 квітня 2017, 14:10

СБУ: Російські бізнесмени вивели з України 30 мільйонів

СБУ: Російські бізнесмени вивели з України 30 мільйонів

Зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію.

Новости Украины - 12 квітня 2017, 13:43

ЗМІ: Банки Шотландії відмивали гроші з Росії

ЗМІ: Банки Шотландії відмивали гроші з Росії

The Herald повідомляє про чотири мільярди фунтів, виведених з РФ.

Новости мира - 27 березня 2017, 22:41

Британія перевірить звинувачення у зв язку з відмиванням грошей з Росії

Британія перевірить звинувачення у зв'язку з відмиванням грошей з Росії

Заступника міністра фінансів Великобританії Саймон Кірбі викликали до британського парламенту.

Новости бизнеса - 22 березня 2017, 09:32

ЗМІ: Десятки банків Німеччини відмивали гроші з РФ

ЗМІ: Десятки банків Німеччини відмивали гроші з РФ

Сумнівні платежі проводили, як мінімум, 27 німецьких банків.

Новости финансов - 21 березня 2017, 12:43

ЗМІ: Банки Британії відмивали гроші з Росії

ЗМІ: Банки Британії "відмивали" гроші з Росії

The Guardian дізналася про виведення "відмитих" 740 млн доларів з Росії через британські банки.

Новости бизнеса - 21 березня 2017, 08:39

Суд звільнив Фірташа під колишню заставу

Суд звільнив Фірташа під колишню заставу

Бізнесмену довелося здати австрійській владі свій паспорт.

Новости Украины - 23 лютого 2017, 17:37

Western Union оштрафували майже на $600 млн у США

Western Union оштрафували майже на $600 млн у США

В аферах виявилися замішаними близько 2 тисяч співробітників компанії.

Новости компаний - 23 січня 2017, 19:07

1
2
3
4
5
6
7
8
9

© 2000-2024, Korrespondent.net
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Корреспондент.net.
При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.
Новини з позначками "Думка", "Експертиза", "Заява", "Регіони", "Гроші", "Влада", "Вибори", "Тест-драйв", "Спецпроекти", "Промо" публікуються на правах реклами.
Розділ Спецпроекти створюється спільно з комерційними партнерами.
Будь яке копіювання, публікація, передрук, чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна", EPA / UPG, суворо забороняється.
Власник веб-сторінки в розділі Я-Корреспондент є автор публікації.