RU
 

Отмывание денег

По всій Україні йдуть обшуки в санепідемслужбі

По всій Україні йдуть обшуки в санепідемслужбі

Рейди проводить Нацбюро з боротьби з корупцією, яке раніше затримало головного санлікаря України.
В Іспанії затримали росіян та українця за відмивання грошей

В Іспанії затримали росіян та українця за відмивання грошей

За даними слідства, затримані відмили 62 мільйони євро.
Затримано сина екс-депутата за відмивання грошей в ГПУ

Затримано сина екс-депутата за відмивання грошей в ГПУ

Одесит Борис Крук підозрюється в заволодінні 69 мільйонами гривень.
У ФРН не знайшли доказів злочинів Курченка

У ФРН не знайшли доказів злочинів Курченка

Німецька прокуратура не знайшла доказів проти Курченка і сина Азарова у справі про відмивання грошей.
Підсумки 4 квітня: Панамський витік, обстріли в НКР

СюжетПідсумки 4 квітня: Панамський витік, обстріли в НКР

Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.
У Слов янську чиновники щомісяця відмивали по 10 мільйонів гривень

У Слов'янську чиновники щомісяця відмивали по 10 мільйонів гривень

У Донецькій області накрили великий конвертцентр.
Ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував ЛДНР

Ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував ЛДНР

"Конверт" обслуговував близько 50 підприємств з п'яти областей.
В Ізраїлі затримали співвласника Платинум Банку - ЗМІ

В Ізраїлі затримали співвласника Платинум Банку - ЗМІ

Гуртовий затриманий в Ізраїлі за підозрою в незаконному виведенні коштів.
Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей

Кабмін схвалив стратегію щодо боротьби з відмиванням грошей

Стратегія також передбачає боротьбу з фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення.
Глава Адміністрації президента не знає про кримінальну справу проти нього

Глава Адміністрації президента не знає про кримінальну справу проти нього

Раніше нардеп Лещенко заявив, що Австрія розслідує справу про "відмивання грошей", в якій фігурує Ложкін.
У Києві ліквідували конвертцентр з мільйонним оборотом

У Києві ліквідували конвертцентр з мільйонним оборотом

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень.
У Харкові викрили конвертцентр з відмивання грошей ЛНР

У Харкові викрили конвертцентр з відмивання грошей ЛНР

Затримання співробітники конвертцентру.
У Києві розпочався суд над екс-редактором  Вестей

У Києві розпочався суд над екс-редактором "Вестей"

Ігоря Гужву звинувачують у відмиванні грошей через медіахолдинг.
В Іспанії соратників Путіна запідозрили у зв язках з мафією - Bloomberg

В Іспанії соратників Путіна запідозрили у зв'язках з мафією - Bloomberg

Ім'я Путіна згадується тричі в документі, який є запитом на те, щоб звинуватити 27 осіб у відмиванні грошей.
У Києві прикрили конвертцентр, що відмив майже мільярд держкоштів

У Києві прикрили конвертцентр, що відмив майже мільярд держкоштів

З початку року через конвертаційний центр вивели 800 мільйонів гривень.
Підсумки 20 травня: Висунення звинувачень військовим РФ, оператори зв язку в ДНР

СюжетПідсумки 20 травня: Висунення звинувачень військовим РФ, оператори зв'язку в ДНР

Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.
ЗМІ: Співробітники Deutsche Bank в Москві підозрюються у відмиванні грошей

ЗМІ: Співробітники Deutsche Bank в Москві підозрюються у відмиванні грошей

За даними німецьких ЗМІ, мова може йти про суму, яка в перерахунку на євро становить сотні мільйонів.
У Львівській області  прикрили  конвертцентр з багатомільйонним оборотом

У Львівській області "прикрили" конвертцентр з багатомільйонним оборотом

Міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 200 млн гривень у Львівській області.
Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей

Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей

Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.
У Києві розкрили конвертцентр, що відмивав гроші переможців у держтендерах

У Києві розкрили конвертцентр, що відмивав гроші переможців у держтендерах

Зловмисники вивели з "конверта" в тіньовий обіг понад 30 мільйонів гривень.