Фото: Корреспондент.net
Майже половина - операції з відмивання грошей
Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
Державна служба фінансового моніторингу за минулий рік виявила підозрілі фінансові операції на 92,2 млрд гривень, повідомляє прес-служба відомства.
Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.
Більш як 200 підготовлених матеріалів стосувалися можливих фактів легалізації коштів на загальну суму 41,8 млрд гривень.
Крім того, в 48 випадках були заблоковані кошти щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.
Матеріали, підготовлені Держфінмоніторингом, в основному отримували Державна фіскальна служба, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро і органи прокуратури.
Нагадаємо, з 1 січня набув чинності закон про викривачів корупції. Тепер донощикам на корупціонерів передбачено грошову винагороду.
Раніше повідомлялося, що в корупційних схемах загрузли чиновники Держфіскальної служби. Вони налагодили афери з нерухомістю.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet