Госфинмониторинг. Всі новини Госфинмониторинг на сайті Korrespondent.net

Українцям було незручно переводити суму до 4 999 гривень, тому її вирішили округлити до 5 000.

Новости Украины - 9 вересня 2021, 12:34

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов'язаних з легалізацією коштів.

Новости Украины - 19 жовтня 2020, 16:48

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

Президент ввів до складу Радбезу голову зовнішньої розвідки Бухарева і голову Держфінмоніторингу Черкаського.

Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.

Держфінмоніторинг встановив їхні рахунки в банках України.

Служба фінансового моніторингу заблокувала 1,34 мільярда доларів на рахунках 19 офшорних компаній, пов'язаних з Януковичем.

Держфінмоніторинг закрив доступ до банківської карти політика.

Госфинмониторинг