В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень

Корреспондент.biz, 17 січня 2019, 14:23
0
191
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
Фото: Reuters (архивное фото)
Держфінмоніторинг підбив підсумки минулого року

Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.

 
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Про це в в четвер, 17 січня, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.
 
Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, врахованих Кримінальним кодексом.
 
Також повідомляється, що в правоохоронні органи було направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
 
Як повідомлялося, НБУ спростив проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.
 
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.
СПЕЦТЕМА: Підсумки 2017 року
ТЕГИ: операцияГосфинмониторингуголовный кодекс
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах