В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень

 

У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень. Про це в в четвер, 17 січня, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.

 

Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, врахованих Кримінальним кодексом.

 

Також повідомляється, що в правоохоронні органи було направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.

 

Як повідомлялося, НБУ спростив проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

 

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.