Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

З початку року обсяг коштів конвертаційного центру склав понад мільярд гривень, вилучено 130 тисяч доларів готівкою.

Новости финансов - 16 червня 2021, 14:26

ЄС посилив правила ввезення та вивезення готівки

Із завтрашнього дня зобов'яжуть декларувати еквівалент 10 тисяч євро в банкнотах, монетах, злитках, чеках і розписках.

Новости мира - 2 червня 2021, 22:59

Брата Каськіва підозрюють у скуповуванні землі за гроші, які вкрадено із бюджету

Кіпрські компанії брата Каськіва, на рахунки яких вивели 259 млн, купили в Україні майже 1 000 га землі.

Новости Украины - 27 травня 2021, 16:53

СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла

Для легалізації грошей група зловмисників скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Новости Украины - 28 квітня 2021, 15:52

Громадянина Північної Кореї вперше видали США

Американські правоохоронці підозрюють, що пов'язаний з розвідкою КНДР Мун Чол Ман займався у США відмиванням грошей.

Новости мира - 23 березня 2021, 07:20

У США почали розслідування проти сина Байдена

Розслідування стосується можливих порушень Хантером Байденом законів про податки і відмивання грошей.

Новости мира - 10 грудня 2020, 10:44

В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов'язаних з легалізацією коштів.

Новости Украины - 19 жовтня 2020, 16:48

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

Новости мира - 21 вересня 2020, 11:00

Коломойський відкинув звинувачення США

У Штатах бізнесмена звинувачують у розкраданні і відмиванні грошей ПриватБанку. Коломойський все відкидає.

Новости финансов - 7 серпня 2020, 12:50

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов'язані з ПриватБанком.

Новости Украины - 7 серпня 2020, 00:55

ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи

Журналісти видання з'ясували, що яма в Полтавській області виявилася ділянкою з бур'янами без ознак діяльності навколо.

Новости Украины - 28 липня 2020, 16:36

У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору

Славоміра Новака підозрюють у незаконному отриманні 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро), частину з яких він витратив на покупку автомобіля і картини.

Новости мира - 21 липня 2020, 13:12

В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ

Через чотири роки Степана Черновецького, сина екс-мера Києва, виправдали у справі про відмивання грошей.

Новости мира - 16 липня 2020, 01:56

Швейцарський суд дав два роки в'язниці екс-нардепу Мартиненку

З призначених 28 місяців ув'язнення 12 місяців екс-депутату ВР визначено як "безумовні для відбування".

Мир о нас - 26 червня 2020, 21:40

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Усього розслідувачі виявили понад різних 60 компаній, які зареєстровані громадянами України.

Мир о нас - 2 червня 2020, 13:03

Корупція в оборонці на 50 млн: НАБУ оголосило нові підозри

За час дії схеми Укроборонпрому було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.

Новости Украины - 28 травня 2020, 20:45

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

Новости Украины - 19 травня 2020, 19:59

Молдова відмовилася видати Україні бізнесмена Платона

Влітку 2016 року було порушено процедури екстрадиції Платона в Молдову, і він повинен повернутися в Україну, вважають в Офісі генпрокурора.

Новости мира - 22 січня 2020, 12:00

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

Новости финансов - 20 січня 2020, 13:24

У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

Чиновниця списувала гроші з держбюджету на заходи, які фінансували приватні спонсори.

Новости Киева - 10 січня 2020, 10:47

Отмывание денег

Ошибка