Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк

Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.

Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця.Про це повідомляє The Moscow Times.

Рішення стосується обслуговування російських грошей. Розслідування виявило, що з червня 2018 по жовтень 2021 року Георгіу обходив систему протидії відмиванню грошей при роботі з групою з понад 10 компаній. Ці компанії належали засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику та колишньому міжнародному футболісту, що проживає на Кіпрі.

Через рахунки цих компаній було проведено операції на майже $124 млн. Георгіу зустрічався з російським бізнесменом і футболістом на Кіпрі, у Москві чи Дубаї та обговорював питання ведення рахунків компаній із працівниками бізнесмена. Регулятор дійшов висновку, що футболіст був лише номінальним власником компаній, а справжні вигодоотримувачі залишилися прихованими.

Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад $30 млрд і входить до топ-15 найбільших банків Швейцарії. Серед клієнтів були росіяни. Банк обслуговував мільярдера Фархада Ахмедова, скандальну інвестгрупу Finaport, через яку проходили сумнівні операції страхового магната Олександра Кондратенкова, який втік з Росії. За довгу історію банк неодноразово привертав увагу регуляторів у різних юрисдикціях. 2020 року газета Tribune de Genève повідомила, що швейцарська прокуратура веде розслідування щодо банківського рахунку на $100 млн, що належить колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу I і відкритого в женевському відділенні Mirabaud.

Нагадаємо, громадянам Росії стало складніше дістати візу на Кіпрі через посилення вимог, запроваджених владою республіки. 

Росія планує зробити ОАЕ новим офшором замість Кіпру

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp