Фото: Бюро економічної безпеки України
БЕБ повідомило про арешт директорів департаментів Айбокс Банку
Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Суд узвалив рішення про взяття пд варту двох керівників департаментів АТ Айбокс Банку, який відмив близько 5 млрд грн для нелегальних казино, трьох підозрюваних розшукують. Про це у вівторок, 18 червня, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
"Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг", - йдеться в повідомленні.
Високопосадовцям банку, серед яких і його співвласниця, детективи БЕБ повідомили про підозру в незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей і легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Повідомляється, що трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у березні 2023 року в Айбокс Банку відбулися обшуки, після чого Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp