РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВІДЕО
ФОТО
НАЙПОПУЛЯРНІШІ
СПЕЦПРОЕКТИ
USD
USD
38.7469
EUR
42.2828
Все курсы валют
38.7469
Авторизація
Пошук
RU
ВСІ РОЗДІЛИ
Головна
Україна
Місто
Світ
Бізнес
Наука
Шоу-бізнес
Спорт
Lifestyle
БЛОГИ ЧИТАЧІВ
ПОШУК ПО САЙТУ
Бізнес
Економіка
Новини компаній
Фінанси
Інтернет та IT
Авто
Нерухомість
ЗМІ та реклама
Кар'єра
Податки
Прес-релізи
Грошові перекази
Світ
Росія
Шоу-бізнес
Культура
Кіно
Музика
Оскар
Київ
Огляд преси
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теніс
Формула-1
Хокей
Шахи
Чудасії
Хороші новини
Україна
Політика
Наука
Наука
Медицина
Космос
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Мотори
Гаджети
Подорожі
Інтер'єри
Тест-драйв
Афіша
ЖУРНАЛ КОРЕСПОНДЕНТ
Новий номер
Архів
Проекти журналу
Реклама в журналі
Підпишись
ДОСЬЄ
ФОТО
ВІДЕО
ОПИТУВАННЯ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНІ
Вибори 2014
СПЕЦПРОЕКТИ
Отмывание денег
В екснардепа-регіонала проходять обшуки - СБУ
Мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради, стверджують ЗМІ.
Новости Украины
- 9 серпня 2023, 12:32
Київщину відбудовують компанії з криміналом та без досвіду - розслідування
Під час відбудови після завданих росіянами руйнувань на Київщині мільйони гривень віддали фігурантам кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx.
Новости Киева
- 1 серпня 2023, 11:15
В Україні виявили сумнівні фінансові операції на ₴71 млрд
Держслужба за перше півріччя 2023 року направила до правоохоронних органів 586 матеріалів щодо відмивання коштів.
Новости Украины
- 21 липня 2023, 12:59
У Києві викрили масштабну схему легалізації тіньових грошей
Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.
Новости Киева
- 18 липня 2023, 11:15
В США росіянину висунули звинувачення у відмиванні 150 млн доларів
41-річного Фелікса Медведєва підозрюють у нелегальному веденні бізнесу та відмиванні грошей.
Новости мира
- 2 травня 2023, 07:59
СБУ викрила злочинну схему приватного газотрейдера
Зловмисники завдали збитків державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
Новости Днепра
- 13 квітня 2023, 13:15
NCA зняло з Фрідмана два з трьох звинувачень - ЗМІ
Російського олігарха більше не підозрюють у змові з метою обману МВС і в змові з метою хибних свідчень.
Новости мира
- 4 квітня 2023, 15:34
Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора в США
Американські правоохоронці підозрюють росіянина в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей.
Новости мира
- 21 березня 2023, 21:58
Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино
СБУ не називає назви банку, але, судячи з фото, йдеться про Айбокс Банк, який спеціалізується на послугах з електронних переказів.
Новости Киева
- 8 березня 2023, 18:04
FATF призупинила членство Росії
Дії Росії неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, зазначили у FATF.
Новости мира
- 24 лютого 2023, 14:55
У Британії затримали російського олігарха Фрідмана
Російського бізнесмена відпустили під заставу і, за словами його оточення, він нині перебуває у своєму будинку в Лондоні.
Новости мира
- 3 грудня 2022, 17:57
БЕБ розслідує ухилення від податків сім'ї екс-нардепа від Опоблоку
Батька було призначено "губернатором Запорізької області", а потім "головою російської окупаційної військової адміністрації", у сина був бізнес у Криму та РФ.
Новости Запорожья
- 27 жовтня 2022, 11:10
FATF запровадила обмеження проти Росії
Дії РФ порушують базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи, зазначили в організації.
Новости мира
- 22 жовтня 2022, 07:45
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням грошей
Ухвалений закон є однією з вимогою Євросоюзу для початку переговорів про вступ.
Новости политики
- 6 вересня 2022, 16:22
Сюжет
Злочинці та політики. Витік банку Credit Suisse
Інформатор злив дані Credit Suisse, що розкривають таємних власників майже 100 мільярдів євро, які зберігаються у швейцарському банку. Українців у списку -дві з половиною тисячі.
Новости финансов
- 21 лютого 2022, 12:49
ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів
Іллю Ліштенштейна та Хезер Морган звинувачують у найбільшому розкраданні криптовалюти в історії. Їм загрожує понад 20 років ув'язнення.
Lifestyle&Fashion
- 9 лютого 2022, 17:02
Сюжет
Незручне питання. Російські олігархи у Лондоні
Багато років Лондон був однією з головних "пралень", де відмивали брудні російські гроші. Годі про таке й говорити, адже навіть спонсором партії Джонсона теж є олігарх з РФ.
Новости мира
- 1 лютого 2022, 12:29
В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб
Зловмисники допомагали італійській мафії відмивати гроші у великих розмірах - зараз відомо про 100 млн євро.
Новости мира
- 11 жовтня 2021, 17:17
В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей
Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
Новости финансов
- 21 липня 2021, 07:39
Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі
Діллона Д. Джордана затримала каліфорнійська поліція. Влада США звинувачує його в організації мережі проституції і відмиванні грошей.
Lifestyle&Fashion
- 19 липня 2021, 10:21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОСТАННІ НОВИНИ
05:17
Буданов сказав, коли Росія планує піти у наступ
04:51
Microsoft заявила по спроби РФ вплинути на вибори у США
04:24
КНДР створює біологічну зброю - The Sun
04:01
Буданов оцінив, чи зможе Трамп завершити війну за 24 години
X
Ошибка