RU
 

Отмывание денег

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Усього розслідувачі виявили понад різних 60 компаній, які зареєстровані громадянами України.
Корупція в оборонці на 50 млн: НАБУ оголосило нові підозри

Корупція в оборонці на 50 млн: НАБУ оголосило нові підозри

За час дії схеми Укроборонпрому було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Молдова відмовилася видати Україні бізнесмена Платона

Молдова відмовилася видати Україні бізнесмена Платона

Влітку 2016 року було порушено процедури екстрадиції Платона в Молдову, і він повинен повернутися в Україну, вважають в Офісі генпрокурора.
Держфінмоніторинг  засік  підозрілі операції на 92 млрд

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

Чиновниця списувала гроші з держбюджету на заходи, які фінансували приватні спонсори.
У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.
ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі

Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі

Чоловік з 2011 до 2013 року відмивав гроші за допомогою угод з компанією-нерезидентом. Він отримав чотири роки в'язниці.
У НАБУ розповіли про обшуки у Дубневичів

У НАБУ розповіли про обшуки у Дубневичів

Слідчі дії тривають у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.
Справа проти Порошенка в Панамі не закрита - Портнов

Справа проти Порошенка в Панамі не закрита - Портнов

Справу продовжать розслідувати, якщо Генпрокуратура відреагує на заяву Портнова, каже юрист.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей

В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей

Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

Троє українців і один хорват безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску, маючи при собі 650 тисяч євро.
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

На цей момент у кримінальній справі про відмивання грошей двоє підозрюваних, обидвоє - громадяни України.
Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.
В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

Хав'єра Альварадо Очоа підозрюють у відмиванні грошей. До рішення про екстрадицію він пробуде у в'язниці.
Суд вирішив повторно затримати екс-президента Бразилії

Суд вирішив повторно затримати екс-президента Бразилії

Мішел Темер має намір оскаржити постанову суду, оскільки вважає її несправедливою.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.