Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

В екснардепа-регіонала проходять обшуки - СБУ

Мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради, стверджують ЗМІ.

Новости Украины - 9 серпня 2023, 12:32

Київщину відбудовують компанії з криміналом та без досвіду - розслідування

Під час відбудови після завданих росіянами руйнувань на Київщині мільйони гривень віддали фігурантам кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx.

Новости Киева - 1 серпня 2023, 11:15

В Україні виявили сумнівні фінансові операції на ₴71 млрд

Держслужба за перше півріччя 2023 року направила до правоохоронних органів 586 матеріалів щодо відмивання коштів.

Новости Украины - 21 липня 2023, 12:59

У Києві викрили масштабну схему легалізації тіньових грошей

Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.

Новости Киева - 18 липня 2023, 11:15

В США росіянину висунули звинувачення у відмиванні 150 млн доларів

41-річного Фелікса Медведєва підозрюють у нелегальному веденні бізнесу та відмиванні грошей.

Новости мира - 2 травня 2023, 07:59

СБУ викрила злочинну схему приватного газотрейдера

Зловмисники завдали збитків державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.

Новости Днепра - 13 квітня 2023, 13:15

NCA зняло з Фрідмана два з трьох звинувачень - ЗМІ

Російського олігарха більше не підозрюють у змові з метою обману МВС і в змові з метою хибних свідчень.

Новости мира - 4 квітня 2023, 15:34

Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора в США

Американські правоохоронці підозрюють росіянина в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей.

Новости мира - 21 березня 2023, 21:58

Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

СБУ не називає назви банку, але, судячи з фото, йдеться про Айбокс Банк, який спеціалізується на послугах з електронних переказів.

Новости Киева - 8 березня 2023, 18:04

FATF призупинила членство Росії

Дії Росії неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, зазначили у FATF.

Новости мира - 24 лютого 2023, 14:55

У Британії затримали російського олігарха Фрідмана

Російського бізнесмена відпустили під заставу і, за словами його оточення, він нині перебуває у своєму будинку в Лондоні.

Новости мира - 3 грудня 2022, 17:57

БЕБ розслідує ухилення від податків сім'ї екс-нардепа від Опоблоку

Батька було призначено "губернатором Запорізької області", а потім "головою російської окупаційної військової адміністрації", у сина був бізнес у Криму та РФ.

Новости Запорожья - 27 жовтня 2022, 11:10

FATF запровадила обмеження проти Росії

Дії РФ порушують базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи, зазначили в організації.

Новости мира - 22 жовтня 2022, 07:45

Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням грошей

Ухвалений закон є однією з вимогою Євросоюзу для початку переговорів про вступ.

Новости политики - 6 вересня 2022, 16:22

СюжетЗлочинці та політики. Витік банку Credit Suisse

Інформатор злив дані Credit Suisse, що розкривають таємних власників майже 100 мільярдів євро, які зберігаються у швейцарському банку. Українців у списку -дві з половиною тисячі.

Новости финансов - 21 лютого 2022, 12:49

ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів

Іллю Ліштенштейна та Хезер Морган звинувачують у найбільшому розкраданні криптовалюти в історії. Їм загрожує понад 20 років ув'язнення.

Lifestyle&Fashion - 9 лютого 2022, 17:02

СюжетНезручне питання. Російські олігархи у Лондоні

Багато років Лондон був однією з головних "пралень", де відмивали брудні російські гроші. Годі про таке й говорити, адже навіть спонсором партії Джонсона теж є олігарх з РФ.

Новости мира - 1 лютого 2022, 12:29

В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб

Зловмисники допомагали італійській мафії відмивати гроші у великих розмірах - зараз відомо про 100 млн євро.

Новости мира - 11 жовтня 2021, 17:17

В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей

Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.

Новости финансов - 21 липня 2021, 07:39

Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі

Діллона Д. Джордана затримала каліфорнійська поліція. Влада США звинувачує його в організації мережі проституції і відмиванні грошей.

Lifestyle&Fashion - 19 липня 2021, 10:21

Отмывание денег

Ошибка